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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-05
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于新晨科技股份有限公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
2.00 关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案
3.00 关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
4.00 关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
5.00 关于修订《新晨科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7.00 关于修订《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《新晨科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订《新晨科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案 |
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2023-07-05
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于新晨科技股份有限公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案
2.00 关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案
3.00 关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案
4.00 关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保险的议案
5.00 关于修订《新晨科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《新晨科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7.00 关于修订《新晨科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《新晨科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订《新晨科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案 |
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2023-07-04
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关于持股5%以上股东、董事及监事减持股份计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-30
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第十一届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2023-06-29
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新晨科技现发布 |
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2023-06-22
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关于持股5%以上股东、董事部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新晨科技现发布 |
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2023-06-21
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关于持股5%以上股东、董事股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新晨科技现发布 |
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2023-06-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报给候选人的选举票数
1.00 关于选举新晨科技股份有限公司董事会非独立董事的议案
1.01 选举康路先生为第十一届董事会非独立董事
1.02 选举张燕生先生为第十一届董事会非独立董事
1.03 选举杨汉杰先生为第十一届董事会非独立董事
1.04 选举余克俭女士为第十一届董事会非独立董事
2.00 关于新晨科技股份有限公司董事会独立董事选举的议案
2.01 选举雷波涛先生为第十一届董事会独立董事
2.02 选举何明先生为第十一届董事会独立董事
2.03 选举陈波先生为第十一届董事会独立董事
3.00 关于选举新晨科技股份有限公司监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举方喆先生为第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐若梅女士为第十一届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5.00 关于修订《新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于制定《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 |
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2023-06-13
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新晨科技现发布 |
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2023-06-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举新晨科技股份有限公司董事会非独立董事的议案
1.01 选举康路先生为第十一届董事会非独立董事
1.02 选举张燕生先生为第十一届董事会非独立董事
1.03 选举杨汉杰先生为第十一届董事会非独立董事
1.04 选举余克俭女士为第十一届董事会非独立董事
2.00 关于新晨科技股份有限公司董事会独立董事选举的议案
2.01 选举雷波涛先生为第十一届董事会独立董事
2.02 选举何明先生为第十一届董事会独立董事
2.03 选举陈波先生为第十一届董事会独立董事
3.00 关于选举新晨科技股份有限公司监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举方喆先生为第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐若梅女士为第十一届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5.00 关于修订《新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6.00 关于制定《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案 |
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2023-06-07
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2023-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-03
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2023-061关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2023-05-26
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关于通过CMMI5级评估认证的公告 |
深交所公告 |
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新晨科技现发布 |
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2023-05-25
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关于收购子公司北京瑞得音信息技术有限公司少数股东权益的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新晨科技现发布 |
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2023-05-23
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关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2023-05-19
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关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告 |
深交所公告 |
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新晨科技现发布 |
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2023-05-18
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新晨科技现发布 |
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2023-05-16
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关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2023-05-10
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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新晨科技现发布 |
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2023-04-26
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《新晨科技股份有限公司2022年年度报告》的议案
2.00 关于《新晨科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《新晨科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《新晨科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《新晨科技股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《新晨科技股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
7.00 关于新晨科技股份有限公司聘请2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
9.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《新晨科技股份有限公司2022年年度报告》的议案
2.00 关于《新晨科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《新晨科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《新晨科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《新晨科技股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《新晨科技股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案
7.00 关于新晨科技股份有限公司聘请2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案
9.00 关于康路为新晨科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案 |
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2023-04-19
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第十届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2023-04-18
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关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2023-04-15
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关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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