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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-30
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新晨科技现发布 |
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2020-06-25
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控股股东、实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新晨科技现发布 |
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2020-06-24
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2020年限制性股票激励计划（草案）（更新后） |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2020-06-23
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新晨科技现发布 |
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2020-06-23
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《新晨科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于将李小华女士作为2020年限制性股票激励计划激励对象的议案
3.00 关于制定《新晨科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
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2020-06-23
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《新晨科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于将李小华女士作为2020年限制性股票激励计划激励对象的议案
3.00 关于制定《新晨科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案 |
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2020-06-16
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关于受让北京清林软件科技有限公司部分股权的完成公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新晨科技现发布 |
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2020-06-13
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 非独立董事选举
1.01 选举康路先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举张燕生先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举杨汉杰先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举余克俭女士为第十届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举李晓枫先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举关新红女士为第十届董事会独立董事
2.03 选举钟晓林先生为第十届董事会独立董事
3.00 非职工代表监事
3.01 选举邹琳女士为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐若梅女士为第十届监事会非职工代表监事
4.00 关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案
5.00 关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
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2020-06-13
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新晨科技现发布 |
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2020-06-13
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 关于新晨科技股份有限公司董事会换届选举的议案
1.00 非独立董事选举
1.01 选举康路先生为第十届董事会非独立董事
1.02 选举张燕生先生为第十届董事会非独立董事
1.03 选举杨汉杰先生为第十届董事会非独立董事
1.04 选举余克俭女士为第十届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举李晓枫先生为第十届董事会独立董事
2.02 选举关新红女士为第十届董事会独立董事
2.03 选举钟晓林先生为第十届董事会独立董事
累积投票提案 关于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案
3.00 非职工代表监事
3.01 选举邹琳女士为第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐若梅女士为第十届监事会非职工代表监事
4.00 关于新晨科技股份有限公司变更公司注册资本的议案
5.00 关于修订《新晨科技股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
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2020-06-10
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关于受让北京清林软件科技有限公司部分股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新晨科技现发布 |
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2020-06-09
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第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新晨科技现发布 |
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2020-06-03
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关于全资子公司收到涉密信息系统集成资质注销通知书的公告 |
深交所公告，获取认证,基本资料变动 |
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新晨科技现发布 |
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2020-05-30
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关于收到控股子公司现金分红款的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新晨科技现发布 |
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2020-05-27
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新晨科技现发布 |
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2020-05-27
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2019年年度转增，10转增3转增上市日 ，2020-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度转增，10转增3除权日 ，2020-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度转增，10转增3登记日 ，2020-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000红利发放日 ，2020-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000除权日 ，2020-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000登记日 ，2020-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新晨科技现发布 |
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2020-05-14
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安信证券股份有限公司关于公司2019年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2020-05-12
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关于持股5%以上股东股份减持计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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新晨科技现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年年度报告》的议案
2.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《新晨科技股份有限公司2020年度财务预算报告》的议案
7.00 关于新晨科技股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年年度报告》的议案
2.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《新晨科技股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《新晨科技股份有限公司2020年度财务预算报告》的议案
7.00 关于新晨科技股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案 |
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2020-04-28
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2019年度监事会工作报告 |
深交所公告 |
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新晨科技现发布 |
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2020-04-11
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控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新晨科技现发布 |
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2020-04-10
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新晨科技现发布 |
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2020-04-09
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控股股东、实际控制人股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新晨科技现发布 |
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