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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-08-25
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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集智股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-25 |
拟披露中报 |
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2021-06-02
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 关于推选第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举楼荣伟先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举吴殿美女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举杨全勇先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于推选第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举陆宇建先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举谢乔昕先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举石小英女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举孟天山先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-06-02
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 关于推选第四届董事会非独立董事的议案
2.01 选举楼荣伟先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举吴殿美女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举杨全勇先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于推选第四届董事会独立董事的议案
3.01 选举陆宇建先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举谢乔昕先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举石小英女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举孟天山先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-06-02
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三届董事会二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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集智股份现发布 |
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2021-05-21
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2021-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-21
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2021-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-21
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2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2021-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-21
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2020年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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集智股份现发布 |
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2021-04-10
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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集智股份现发布 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2020年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定第三届董事会、监事会成员2021年度薪酬及津贴标准的议案》
8.00 《关于公司符合向特定发行对象发行股票条件的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式及发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、定价方式和发行价格
9.05 发行数量
9.06 限售期
9.07 上市地点
9.08 募集资金总额及用途
9.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
9.10 本次发行决议有效期
10.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
11.00 《关于公司与控股股东签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
13.00 《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
14.00 《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
15.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
16.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》
18.00 《关于制定年)>的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2020年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定第三届董事会、监事会成员2021年度薪酬及津贴标准的议案》
8.00 《关于公司符合向特定发行对象发行股票条件的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式及发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、定价方式和发行价格
9.05 发行数量
9.06 限售期
9.07 上市地点
9.08 募集资金总额及用途
9.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
9.10 本次发行决议有效期
10.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
11.00 《关于公司与控股股东签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
13.00 《关于<公司向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
14.00 《关于<公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
15.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
16.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出收购要约的议案》
18.00 《关于制定年)>的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》 |
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2021-03-31
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2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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集智股份现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-10 |
拟披露季报 |
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2021-03-18
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关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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集智股份现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-31 |
拟披露年报 |
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2020-12-02
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定<项目跟投合伙人计划>的议案》
2.00 《关于设立子公司暨关联交易的议案》 |
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2020-12-02
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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集智股份现发布 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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集智股份现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-22
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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集智股份现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
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2020-04-25
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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集智股份现发布 |
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4.00 《2019年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2019年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定第三届董事会、监事会成员2020年度薪酬及津贴标准的议案》 |
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
4.00 《2019年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
6.00 《2019年度监事会工作报告》
7.00 《关于拟定第三届董事会、监事会成员2020年度薪酬及津贴标准的议案》 |
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2020-04-10
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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集智股份现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-10 |
拟披露年报 |
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2019-12-10
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关于取消召开公司2019年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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集智股份现发布 |
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2019-11-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
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2019-11-30
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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集智股份现发布 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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集智股份现发布 |
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2019-10-16
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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集智股份现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-16
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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集智股份现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报 |
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