| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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贝达药业现发布 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告全文及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
7.00 关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案
11.00 关于公司变更注册资本及修订《贝达药业股份有限公司章程》的议案
12.00 关于修订《贝达药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《贝达药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告全文及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
7.00 关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案
11.00 关于公司变更注册资本及修订《贝达药业股份有限公司章程》的议案
12.00 关于修订《贝达药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《贝达药业股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
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2023-04-24
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关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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贝达药业现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-30
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关于甲磺酸贝福替尼胶囊一线治疗适应症药品注册申请获得受理的公告 |
深交所公告 |
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贝达药业现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-12-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于投资杭州贝橙创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举丁列明先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举TIANXU(许田)先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举余治华先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举万江先生为第四届董事会非独立董事
2.05 选举JIABINGWANG(王家炳)先生为第四届董事会非独立董事
2.06 选举童佳女士为第四届董事会非独立董事
2.07 选举范建勋先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举JIANGNANCAI(蔡江南)先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举汪炜先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举黄欣琪女士为第四届董事会独立董事
3.04 选举肖佳佳女士为第四届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 选举张洋南先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举汪溶女士为第四届监事会股东代表监事
5.00 关于确定独立董事津贴标准的议案 |
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2022-12-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于投资杭州贝橙创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举丁列明先生为第四届董事会非独立董事
2.02 选举TIANXU(许田)先生为第四届董事会非独立董事
2.03 选举余治华先生为第四届董事会非独立董事
2.04 选举万江先生为第四届董事会非独立董事
2.05 选举JIABINGWANG(王家炳)先生为第四届董事会非独立董事
2.06 选举童佳女士为第四届董事会非独立董事
2.07 选举范建勋先生为第四届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举JIANGNANCAI(蔡江南)先生为第四届董事会独立董事
3.02 选举汪炜先生为第四届董事会独立董事
3.03 选举黄欣琪女士为第四届董事会独立董事
3.04 选举肖佳佳女士为第四届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01 选举张洋南先生为第四届监事会股东代表监事
4.02 选举汪溶女士为第四届监事会股东代表监事
5.00 关于确定独立董事津贴标准的议案 |
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2022-12-12
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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贝达药业现发布 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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贝达药业现发布 |
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2022-10-01
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 逐项审议《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 募集资金数量和用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>的议案》
9.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
12.00 《关于2020年度向特定对象发行A股股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的议案》
13.00 《关于补选TIANXU先生为第三届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于补选肖佳佳女士为第三届董事会独立董事的议案》 |
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2022-10-01
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目,高管变动 |
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贝达药业现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-10-25; 一次变更日期: 2022-10-29; 一次变更公告日期: 2022-10-17; |
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2022-08-25
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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贝达药业现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-14
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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贝达药业现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2022-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2022-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2022-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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贝达药业现发布 |
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》 |
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2022-04-07
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司申请综合融资额度及为融资额度内融资提供担保的议案》 |
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2022-04-07
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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贝达药业现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-14
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关于投资武汉禾元生物科技股份有限公司暨关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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贝达药业现发布 |
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2022-03-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资武汉禾元生物科技股份有限公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 |
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2022-03-05
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资武汉禾元生物科技股份有限公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 |
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2022-03-05
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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贝达药业现发布 |
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