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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-15
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2018年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
3.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2019-04-15
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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天能重工现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-02-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署<融资租赁协议>的议案》 |
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2019-02-02
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署<融资租赁协议>的议案》
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2019-02-02
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署<融资租赁协议>的议案》 |
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2019-02-02
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天能重工现发布 |
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于为融资业务提供担保的议案》
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2019-01-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于为融资业务提供担保的议案》 |
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2019-01-10
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天能重工现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-15 |
拟披露年报 |
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2018-12-10
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关于公司2018年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿） |
深交所公告，违规 |
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天能重工现发布 |
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2018-10-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
5.00 《关于签署<融资租赁协议>的议案》 |
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2018-10-27
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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天能重工现发布 |
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2018-10-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2018-10-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-17
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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天能重工现发布 |
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2018-07-25
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》
8.00 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会批准郑旭先生及宁波兮茗投资管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10.00 审议《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
11.00 审议《关于<相关主体关于切实履行填补即期回报措施承诺>的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
13.00 审议《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
14.00 审议《关于公司聘请本次非公开发行股票中介服务机构的议案》 |
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2018-07-25
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天能重工现发布 |
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2018-07-25
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》
8.00 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会批准郑旭先生及宁波兮茗投资管理有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10.00 审议《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施>的议案》
11.00 审议《关于<相关主体关于切实履行填补即期回报措施承诺>的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
13.00 审议《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
14.00 审议《关于公司聘请本次非公开发行股票中介服务机构的议案》
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-17 |
拟披露中报 |
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2018-06-14
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
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1、公司本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份,数量为4,500,000股,占公司总股本的2.9998%。
2、实际可上市流通数量为3,014,000股,占公司总股本的2.0092%。
3、本次限售股份可上市流通日为2018年6月19日 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2017年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案
2.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
4.00 关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案
5.00 关于公司内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 公司2017年度董事会工作报告
8.00 公司2017年度监事会工作报告 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天能重工现发布 |
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2017年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案
2.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
3.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
4.00 关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案
5.00 关于公司内部控制自我评价报告的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 公司2017年度董事会工作报告
8.00 公司2017年度监事会工作报告
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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天能重工现发布 |
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2018-01-09
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天能重工现发布 |
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2018-01-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举郑旭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张世启先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举宋德海先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举张兴红先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举宋进军先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王亚平先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王桂林先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举于富海先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于修改公司章程的议案
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2018-01-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举郑旭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举张世启先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举宋德海先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举张兴红先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举宋进军先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王亚平先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举王桂林先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举于富海先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于修改公司章程的议案 |
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