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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告(含经审计的财务报告)及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司向银行申请综合授信额度(敞口)及为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》
4.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
提案编码 提案名称
5.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
6.00 《关于2022年年度内部控制的自我评价报告的议案》
7.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
9.01 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9.02 《关于修订<内部控制制度>的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天能重工现发布 |
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2023-03-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举董事的议案》
2.00 《关于2023年度关联交易预计的议案》 |
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2023-03-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举董事的议案》
2.00 《关于2023年度关联交易预计的议案》 |
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2023-01-30
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关于向特定对象发行股份解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天能重工现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举董事的议案》 |
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2022-12-27
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股本变动 |
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天能重工现发布 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举董事的议案》 |
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2022-11-25
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-11-25
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-11-25
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青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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天能重工现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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天能重工现发布 |
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2022-10-22
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天能重工现发布 |
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2022-10-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2022-10-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2022-10-18
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青岛天能重工股份有限公司关于天能转债2022年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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天能重工现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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天能重工现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次向特定对象发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
10.00 《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》 |
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2022-06-15
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青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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天能重工现发布 |
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2022-06-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次向特定对象发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
10.00 《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》 |
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2022-06-11
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青岛天能重工股份有限公司2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天能重工现发布 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-11
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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天能重工现发布 |
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