| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-26
|
2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
开润股份现发布 |
|
|
2018-04-14
|
关于2017年年度报告的更正公告 |
深交所公告 |
|
|
开润股份现发布 |
|
|
2018-04-13
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 2017年度董事会工作报告
2.00 议案2：2017年度监事会工作报告
3.00 议案3：2017年度报告及其摘要
4.00 议案4：2017年度财务决算报告
5.00 议案5：2017年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 议案6：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 议案7：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 议案8：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 |
|
|
2018-04-13
|
召开2017年度股东大会 ，2018-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 2017年度董事会工作报告
2.00 议案2：2017年度监事会工作报告
3.00 议案3：2017年度报告及其摘要
4.00 议案4：2017年度财务决算报告
5.00 议案5：2017年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 议案6：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 议案7：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00 议案8：关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
|
|
|
2018-04-13
|
2017年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
开润股份现发布 |
|
|
2018-04-10
|
2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
开润股份现发布 |
|
|
2018-03-30
|
拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-01-27
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
开润股份现发布 |
|
|
2018-01-27
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于《为公司控股及全资子公司提供担保》的议案
2.00 关于《向银行申请综合授信额度》的议案
3.00 关于《公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限》的议案
|
|
|
2018-01-27
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于《为公司控股及全资子公司提供担保》的议案
2.00 关于《向银行申请综合授信额度》的议案
3.00 关于《公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限》的议案 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-13 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-20
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份数量为5,413,536股,占总股本的4.48%;实际可上市流通限售股份数量为5,413,536股,占总股本的4.48%。
2、本次限售股份上市流通日为2017年12月22日 |
|
|
2017-10-14
|
2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.78
净资产收益率(%)：16.34 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-14 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-09-26
|
第二届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
开润股份现发布 |
|
|
2017-09-26
|
召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于《安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于《安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
|
|
2017-09-07
|
关于2017年限制性股票激励计划首次授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
开润股份现发布 |
|
|
2017-07-31
|
召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 |
|
|
2017-07-31
|
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
开润股份现发布 |
|
|
2017-07-31
|
召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
|
|
2017-06-30
|
拟披露中报 ，2017-07-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-08
|
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
开润股份现发布 |
|
|
2017-06-08
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
2.00 关于《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于变更公司注册资本的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 选举范劲松先生为公司第二届董事会非独立董事
6.02 选举高晓敏女士为公司第二届董事会非独立董事
6.03 选举钟治国先生为公司第二届董事会非独立董事
6.04 选举范风云女士为公司第二届董事会非独立董事
7.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
7.01 选举黄智先生为公司第二届董事会独立董事
7.02 选举王浩先生为公司第二届董事会独立董事
7.03 选举赵志成先生为公司第二届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届选举的议案
8.01 选举范丽娟女士为公司第二届监事会非职工监事
8.02 选举蔡刚先生为公司第二届监事会非职工监事 |
|
|
2017-05-24
|
2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2017-06-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-24
|
2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2017-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-24
|
2016年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2017-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-24
|
2016年年度转增，10转增8登记日 ，2017-06-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-24
|
2016年年度转增，10转增8除权日 ，2017-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-24
|
2016年年度转增，10转增8转增上市日 ，2017-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-04-26
|
2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
开润股份现发布 |
|
|
2017-04-13
|
2016年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
开润股份现发布 |
|
| | | |
