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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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数字认证现发布 |
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2022-04-13
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关于举行2021年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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数字认证现发布 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
9.00 的议案》
10.00 《关于审议<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》
12.00 《关于选举匡明志女士为第四届监事会监事的议案》
13.00 《关于预计公司与北京中天信安科技有限责任公司2022年度日常关联交易总金额的议案》 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于审议<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》
12.00 《关于选举匡明志女士为第四届监事会监事的议案》
13.00 《关于预计公司与北京中天信安科技有限责任公司2022年度日常关联交易总金额的议案》 |
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2022-03-31
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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数字认证现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-01-28
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数字认证现发布 |
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2022-01-22
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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数字认证现发布 |
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2022-01-06
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关于公司监事减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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数字认证现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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关于注销募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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数字认证现发布 |
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2021-11-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外担保制度>的议案》
7.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》
8.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司融资决策制度>的议案》
9.00 《关于制定<北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于制定<北京数字认证股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于废止<北京数字认证股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》 |
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2021-11-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外担保制度>的议案》
7.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》
8.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司融资决策制度>的议案》
9.00 《关于制定<北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于制定<北京数字认证股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于废止<北京数字认证股份有限公司非日常经营交易事项决策制度>的议案》 |
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2021-11-30
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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数字认证现发布 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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数字认证现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-07
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关于公司高级管理人员提前终止减持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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数字认证现发布 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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数字认证现发布 |
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2021-08-12
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数字认证现发布 |
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2021-07-16
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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数字认证现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-16
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关于公司高级管理人员减持计划实施进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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数字认证现发布 |
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2021-06-11
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关于公司监事减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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数字认证现发布 |
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2021-06-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举严轶女士为第四届董事会董事的议案》 |
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2021-06-05
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举严轶女士为第四届董事会董事的议案》 |
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2021-06-05
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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数字认证现发布 |
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2021-05-28
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-28
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-28
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-28
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2021-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-28
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2021-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-28
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2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2021-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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