公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-06-06
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2022年年度分红,10派0.350000000(含税),税后10派0.350000红利发放日 ,2023-06-12 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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数字认证现发布 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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数字认证现发布 |
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2023-04-25
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关于公司董事减持股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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数字认证现发布 |
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2023-04-15
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关于公司股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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数字认证现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ,2023-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于预计公司与北京中天信安科技有限责任公司2023年度日常关联交易总金额的议案》 |
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2023-03-31
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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数字认证现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数字认证现发布 |
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2023-03-02
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关于公司监事减持计划期限届满的公告 |
深交所公告,其它 |
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数字认证现发布 |
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2023-02-01
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数字认证现发布 |
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2023-01-17
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2022年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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数字认证现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-12-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<北京数字认证股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2022-12-14
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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数字认证现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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数字认证现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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数字认证现发布 |
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2022-07-28
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关于公司监事减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告 |
深交所公告,其它 |
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数字认证现发布 |
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2022-07-02
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关于为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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数字认证现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-07-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举杜晓玲女士为第四届董事会董事的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》 |
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2022-06-23
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数字认证现发布 |
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2022-05-21
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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数字认证现发布 |
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2022-05-11
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2021年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日 ,2022-05-18 |
红利发放日,分配方案 |
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2022-05-11
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2021年年度转增,10转增5登记日 ,2022-05-17 |
登记日,分配方案 |
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2022-05-11
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2021年年度转增,10转增5除权日 ,2022-05-18 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-05-11
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2021年年度转增,10转增5转增上市日 ,2022-05-18 |
转增上市日,分配方案 |
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2022-05-11
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2021年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 ,2022-05-17 |
登记日,分配方案 |
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2022-05-11
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2021年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日 ,2022-05-18 |
除权除息日,分配方案 |
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2022-05-11
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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数字认证现发布 |
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