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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-26
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于调整子公司项目方案的议案
3.00 关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
4.00 关于修订独立董事工作制度等制度的议案 |
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2023-10-26
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于调整子公司项目方案的议案
3.00 关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
4.00 关于修订独立董事工作制度等制度的议案 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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美联新材现发布 |
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2023-10-25
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关于股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美联新材现发布 |
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2023-10-24
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美联新材现发布 |
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2023-10-17
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美联新材现发布 |
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2023-10-13
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关于变更保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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美联新材现发布 |
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2023-10-10
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美联新材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-23
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美联新材现发布 |
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2023-09-15
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关于参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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美联新材现发布 |
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2023-09-14
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关于控股孙公司签订普鲁士蓝钠离子电池正极材料销售合同的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，重大合同 |
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美联新材现发布 |
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2023-09-13
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华林证券股份有限公司关于公司2023年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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美联新材现发布 |
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2023-08-31
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美联新材现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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美联新材现发布 |
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2023-08-18
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关于全资子公司完成变更登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美联新材现发布 |
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2023-08-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于追溯确认为参股公司提供担保暨关联交易的议案
2.00 关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案
3.00 关于修订独立董事工作制度等制度的议案
4.00 关于制定会计师事务所选聘制度的议案 |
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2023-08-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于追溯确认为参股公司提供担保暨关联交易的议案
2.00 关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案
3.00 关于修订独立董事工作制度等制度的议案
4.00 关于制定会计师事务所选聘制度的议案 |
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2023-08-15
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美联新材现发布 |
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2023-08-11
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关于参股公司完成变更登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美联新材现发布 |
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2023-08-05
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关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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美联新材现发布 |
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2023-08-02
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关于控股子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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美联新材现发布 |
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2023-07-25
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关于控股孙公司完成变更登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美联新材现发布 |
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2023-07-22
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美联新材现发布 |
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2023-07-14
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关于控股孙公司签订普鲁士蓝（白）钠离子电池正极材料首张吨级订单的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，重大合同 |
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美联新材现发布 |
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2023-07-08
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关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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美联新材现发布 |
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2023-07-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的议案
2.00 关于子公司对外提供财务资助的议案
3.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 可转债存续期限
4.04 票面金额和发行价格
4.05 票面利率
提案编码 提案名称
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定
4.09 转股价格的调整及计算方式
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
4.12 赎回条款
4.13 回售条款
4.14 转股后的股利分配
4.15 发行方式及发行对象
4.16 向原股东配售的安排
4.17 债券持有人会议相关事项
4.18 本次募集资金用途
4.19 担保事项
4.20 评级事项
4.21 违约情形、违约责任及争议解决机制
4.22 募集资金存管
4.23 本次发行方案的有效期
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
提案编码 提案名称
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
12.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案 |
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2023-07-06
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于对外投资暨与宣汉县人民政府签署招商引资协议的议案
2.00 关于子公司对外提供财务资助的议案
3.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案
4.01 本次发行证券的种类
4.02 发行规模
4.03 可转债存续期限
4.04 票面金额和发行价格
4.05 票面利率
4.06 还本付息的期限和方式
4.07 转股期限
4.08 转股价格的确定
4.09 转股价格的调整及计算方式
4.10 转股价格向下修正条款
4.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
4.12 赎回条款
4.13 回售条款
4.14 转股后的股利分配
4.15 发行方式及发行对象
4.16 向原股东配售的安排
4.17 债券持有人会议相关事项
4.18 本次募集资金用途
4.19 担保事项
4.20 评级事项
4.21 违约情形、违约责任及争议解决机制
4.22 募集资金存管
4.23 本次发行方案的有效期
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
12.00 关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案 |
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2023-07-06
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美联新材现发布 |
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2023-07-04
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关于控股孙公司完成变更登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美联新材现发布 |
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