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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-03
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东、实际控制人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
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2019-07-03
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美联新材现发布 |
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2019-07-03
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东、实际控制人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-05-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于调整公司增资营口营新化工科技有限公司的资金来源的议案》
11.00 《关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案》 |
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2019-05-30
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美联新材现发布 |
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2019-05-30
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美联新材现发布 |
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2019-05-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于调整公司增资营口营新化工科技有限公司的资金来源的议案》
11.00 《关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案》
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2019-05-25
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关于董事、高管减持计划期满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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美联新材现发布 |
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2019-05-14
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美联新材现发布 |
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2019-05-14
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股股东为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于控股股东为公司向农业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 |
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2019-04-25
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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美联新材现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于重大资产重组实施完成的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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美联新材现发布 |
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2019-03-16
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重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿） |
深交所公告 |
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美联新材现发布 |
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2019-02-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》
7.00 《关于续聘2019年外部审计机构的议案》
8.00 《关于财务副总监2018年度薪酬的议案》
9.00 《关于修订非独立董事薪酬及考核方案的议案》
10.00 《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》
11.00 《关于解除<汕头市美联盈通投资有限公司股权转让协议>的议案》
12.00 《关于解除<营口营新化工科技有限公司增资协议书>的议案》
13.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
14.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
14.01 本次交易的整体方案本次交易的具体方案
14.02 交易对方
14.03 标的资产
14.04 交易价格
14.05 交割安排
14.06 过渡期间损益归属
14.07 滚存未分配利润
14.08 本次交易的支付方式及支付安排
14.09 决议有效期限
15.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
16.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
18.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
19.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20.00 《关于签署附条件生效的<广东美联新材料股份有限公司与营口盛海投资有限公司、营口福庆化工合伙企业(有限合伙)及刘至寻关于营创三征(营口)精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》
21.00 《关于签署附条件生效的<广东美联新材料股份有限公司与汕头市美联盈通投资有限公司关于营创三征(营口)精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》
22.00 《关于<广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
23.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
24.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
25.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
26.00 《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
27.00 《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
28.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案》
29.00 《关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案》
30.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
31.00 《关于为公司申请并购贷款提供质押担保的议案》
32.00 《关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易的议案》 |
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2019-02-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》
7.00 《关于续聘2019年外部审计机构的议案》
8.00 《关于财务副总监2018年度薪酬的议案》
9.00 《关于修订非独立董事薪酬及考核方案的议案》
10.00 《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》
11.00 《关于解除<汕头市美联盈通投资有限公司股权转让协议>的议案》
12.00 《关于解除<营口营新化工科技有限公司增资协议书>的议案》
13.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
14.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
14.01 本次交易的整体方案本次交易的具体方案
14.02 交易对方
14.03 标的资产
14.04 交易价格
14.05 交割安排
14.06 过渡期间损益归属
14.07 滚存未分配利润
14.08 本次交易的支付方式及支付安排
14.09 决议有效期限
15.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
16.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
18.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
19.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20.00 《关于签署附条件生效的<广东美联新材料股份有限公司与营口盛海投资有限公司、营口福庆化工合伙企业(有限合伙)及刘至寻关于营创三征(营口)精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》
21.00 《关于签署附条件生效的<广东美联新材料股份有限公司与汕头市美联盈通投资有限公司关于营创三征(营口)精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》
22.00 《关于<广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
23.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
24.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
25.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
26.00 《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
27.00 《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
28.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案》
29.00 《关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案》
30.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
31.00 《关于为公司申请并购贷款提供质押担保的议案》
32.00 《关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易的议案》
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2019-02-28
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(300586) 美联新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 24714677.00 250918.00
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 5585287.00 3323651.00
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 3928021.00 5458934.00
机构专用 3837829.00 5457627.00
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 3352498.00 3814604.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 12383283.00
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 867581.00 8161945.00
国盛证券有限责任公司温州百里东路证券营业部 333721.00 7573583.00
申万宏源证券有限公司珠海粤海东路证券营业部 678597.00 5922177.00
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 3928021.00 5458934.00
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2019-02-28
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(300586) 美联新材:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 24714677.00 250918.00
广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 5585287.00 3323651.00
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 3928021.00 5458934.00
机构专用 3837829.00 5457627.00
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 3352498.00 3814604.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 12383283.00
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 867581.00 8161945.00
国盛证券有限责任公司温州百里东路证券营业部 333721.00 7573583.00
申万宏源证券有限公司珠海粤海东路证券营业部 678597.00 5922177.00
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 3928021.00 5458934.00
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2019-02-28
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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美联新材现发布 |
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2019-02-28
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召开2018年度股东大会 ，2019-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》
7.00 《关于续聘2019年外部审计机构的议案》
8.00 《关于财务副总监2018年度薪酬的议案》
9.00 《关于修订非独立董事薪酬及考核方案的议案》
10.00 《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》
11.00 《关于解除<汕头市美联盈通投资有限公司股权转让协议>的议案》
12.00 《关于解除<营口营新化工科技有限公司增资协议书>的议案》
13.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
14.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
14.01 本次交易的整体方案本次交易的具体方案
14.02 交易对方
14.03 标的资产
14.04 交易价格
14.05 交割安排
14.06 过渡期间损益归属
14.07 滚存未分配利润
14.08 本次交易的支付方式及支付安排
14.09 决议有效期限
15.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
16.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
18.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
19.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20.00 《关于签署附条件生效的<广东美联新材料股份有限公司与营口盛海投资有限公司、营口福庆化工合伙企业(有限合伙)及刘至寻关于营创三征(营口)精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》
21.00 《关于签署附条件生效的<广东美联新材料股份有限公司与汕头市美联盈通投资有限公司关于营创三征(营口)精细化工有限公司的股权转让协议>的议案》
22.00 《关于<广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
23.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
24.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
25.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
26.00 《关于公司股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
27.00 《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
28.00 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案》
29.00 《关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的议案》
30.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
31.00 《关于为公司申请并购贷款提供质押担保的议案》
32.00 《关于控股股东、实际控制人为公司申请并购贷款提供担保暨关联交易的议案》 |
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2019-01-16
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(300586) 美联新材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券营业部 2714054.00 299527.00
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 2639804.00 6080197.00
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 2603029.00
太平洋证券股份有限公司内蒙古分公司 1922921.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1883210.00 939802.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 11727704.00
国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 6546071.00
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 2639804.00 6080197.00
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 74621.00 3304297.00
中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 21021.00 2866140.00
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2019-01-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于控股股东为公司向光大银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于控股股东和大股东为公司向民生银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 |
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2019-01-12
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美联新材现发布 |
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2019-01-12
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
2.00 《关于控股股东为公司向光大银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于控股股东和大股东为公司向民生银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美联新材现发布 |
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2018-12-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
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2018-12-21
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》 |
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2018-12-18
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关于董事、高管减持计划减持数量过半的进展公告 |
深交所公告 |
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美联新材现发布 |
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2018-11-23
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关于董事、高管计划减持公司股份的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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美联新材现发布 |
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