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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-01-04
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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利安隆现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-07 |
拟披露年报 |
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2022-12-13
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-12-13
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-12-13
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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利安隆现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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利安隆现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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利安隆现发布 |
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2022-07-21
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关于非公开发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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利安隆现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 《天津利安隆新材料股份有限公司章程》
1.02 《天津利安隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》
1.03 《天津利安隆新材料股份有限公司董事会议事规则》
1.04 《天津利安隆新材料股份有限公司监事会议事规则》
1.05 《天津利安隆新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
1.06 《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》
1.07 《天津利安隆新材料股份有限公司分红管理制度》
1.08 《天津利安隆新材料股份有限公司关联交易决策制度》
1.09 《天津利安隆新材料股份有限公司累积投票实施制度》
1.10 《天津利安隆新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》
2.00 《关于控股股东及实际控制人修改相关承诺事项的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举李海平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.02 选举孙春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.03 选举毕作鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.04 选举孙艾田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.05 选举韩伯睿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.06 选举谢金桃女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.07 选举毕红艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
4.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举韦利行先生为公司第四届董事会独立董事候选人
4.02 选举李红梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人
4.03 选举侯为满先生为公司第四届董事会独立董事候选人
4.04 选举何勇军先生为公司第四届董事会独立董事候选人
5.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
5.01 选举丁欢女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人
5.02 选举叶强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人 |
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2022-06-28
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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利安隆现发布 |
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2022-06-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.01 《天津利安隆新材料股份有限公司章程》
1.02 《天津利安隆新材料股份有限公司股东大会议事规则》
1.03 《天津利安隆新材料股份有限公司董事会议事规则》
1.04 《天津利安隆新材料股份有限公司监事会议事规则》
1.05 《天津利安隆新材料股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
1.06 《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》
1.07 《天津利安隆新材料股份有限公司分红管理制度》
1.08 《天津利安隆新材料股份有限公司关联交易决策制度》
1.09 《天津利安隆新材料股份有限公司累积投票实施制度》
1.10 《天津利安隆新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李海平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.02 选举孙春光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.03 选举毕作鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.04 选举孙艾田先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.05 选举韩伯睿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.06 选举谢金桃女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.07 选举毕红艳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举韦利行先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.02 选举李红梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人
3.03 选举侯为满先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.04 选举何勇军先生为公司第四届董事会独立董事候选人
4.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 选举丁欢女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人
4.02 选举叶强先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人 |
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2022-05-17
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案 |
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2022-05-17
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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利安隆现发布 |
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2022-05-10
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天津利安隆新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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利安隆现发布 |
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2022-04-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于控股子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案 |
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2022-04-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于控股子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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利安隆现发布 |
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2022-04-26
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长江证券承销保荐有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见 |
深交所公告 |
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利安隆现发布 |
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2022-04-07
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2021年年度分红，10派3.060000000(含税)，税后10派3.060000登记日 ，2022-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-07
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2021年年度分红，10派3.060000000(含税)，税后10派3.060000除权日 ，2022-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-07
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2021年年度分红，10派3.060000000(含税)，税后10派3.060000红利发放日 ，2022-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-07
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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利安隆现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-28
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关于非公开发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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利安隆现发布 |
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2022-02-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
3.00 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度申请银行授信的议案》
6.00 审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
7.00 审议《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)的议案》
9.00 审议《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的议案》
10.00 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
11.00 审议《关于公司2022年度监事薪酬(津贴)的议案》 |
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2022-02-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
3.00 审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于公司2022年度申请银行授信的议案》
6.00 审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
7.00 审议《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)的议案》
9.00 审议《关于同意公司控股股东参与投资设立产业基金的议案》
10.00 审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
11.00 审议《关于公司2022年度监事薪酬(津贴)的议案》 |
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2022-02-28
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2021年年度报告摘要 |
刊登年报 |
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利安隆现发布 |
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2022-01-04
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关于收到深圳证券交易所中止审核通知的公告 |
深交所公告 |
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利安隆现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-02-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-19; 一次变更日期: 2022-02-28; 一次变更公告日期: 2022-02-08; |
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2021-12-01
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 |
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2021-12-01
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 |
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2021-12-01
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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利安隆现发布 |
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