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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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思特奇现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》
11.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的议案》
5.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》
11.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
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2018-04-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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思特奇现发布 |
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2018-04-24
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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思特奇现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-07
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关于持股5%以上股东减持股份计划的变更公告 |
深交所公告，股东名单 |
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思特奇现发布 |
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2018-03-02
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
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思特奇现发布 |
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2018-02-27
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关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告 |
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1、 本次解除限售股份的数量为39,102,589.00股,占公司股份总数的44.2179%;实际可上市流通数量35,692,819.00股,占公司股份总数的40.3621%。
2、 本次解除限售股份上市流通日为2018年3月1日 |
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2018-02-03
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》
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2018-02-03
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第二届董事会第十六次会议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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思特奇现发布 |
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2018-02-03
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-20
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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思特奇现发布 |
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2017-12-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2017-12-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
2、《关于控股股东、实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》 |
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2017-12-18
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关于2017年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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思特奇现发布 |
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2017-11-09
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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思特奇现发布 |
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2017-10-27
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2、《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
4、《关于调整公司董事津贴的议案》。
5、《关于调整公司监事津贴的议案》 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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思特奇现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-08-24
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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思特奇现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-24 |
拟披露中报 |
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2017-06-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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思特奇现发布 |
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2017-06-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》
2、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
3、《关于授权董事会及董事会授权人员将公司暂时闲置的资金投入理财产品的议案》 |
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2017-06-03
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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思特奇现发布 |
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2017-06-03
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第二届董事会第十次会议公告 |
深交所公告 |
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思特奇现发布 |
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2017-05-20
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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思特奇现发布 |
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2017-05-20
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2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-20
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2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2017-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-20
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2016年年度转增，10转增3登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
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