| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2021年度独立董事工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司《2021年度利润分配预案》的议案
7.00 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8.00 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
9.00 关于续聘公司外部审计机构的议案
10.00 关于公司董事薪酬的议案
11.00 关于公司监事薪酬的议案
12.00 关于增加注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
13.00 关于减少注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
14.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
17.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
18.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
19.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
20.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 |
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2022-03-08
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关于2018年股权激励计划及2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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广和通现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报 |
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2021-12-15
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关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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广和通现发布 |
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2021-12-09
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的整体方案本次发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02 标的资产、交易对方
2.03 标的资产定价及评估情况
2.04 交易方式
2.05 发行股票的种类与面值
2.06 发行方式、发行对象及认购方式
2.07 定价基准日、定价依据及发行价格
2.08 发行价格调整机制
2.09 发行数量
2.10 上市地点
2.11 锁定期安排
2.12 过渡期损益安排
2.13 滚存未分配利润的安排
2.14 决议的有效期本次募集配套资金的方案
2.15 发行股票的种类与面值
2.16 发行方式
2.17 发行对象及认购方式
2.18 定价基准日、定价依据及发行价格
2.19 配套募集资金金额
2.20 发行数量
2.21 上市地点
2.22 锁定期安排
2.23 本次发行股份及支付现金购买资产与本次募集配套资金的关系
2.24 募集资金用途
2.25 滚存未分配利润的安排
2.26 决议的有效期
3.00 关于《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6.00 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7.00 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
10.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之情形的议案
11.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
12.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
13.00 关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
14.00 关于批准本次交易相关的审计报告(更新财务数据)、备考审阅报告(更新财务数据)的议案
15.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16.00 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17.00 关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
18.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
19.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
20.00 关于深圳市广和通无线股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
21.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
22.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
23.00 关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次交易相关事宜的议案 |
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2021-12-09
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广和通现发布 |
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2021-12-09
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
本次发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02 标的资产、交易对方
2.03 标的资产定价及评估情况
2.04 交易方式
2.05 发行股票的种类与面值
2.06 发行方式、发行对象及认购方式
2.07 定价基准日、定价依据及发行价格
2.08 发行价格调整机制
2.09 发行数量
2.10 上市地点
2.11 锁定期安排
2.12 过渡期损益安排
2.13 滚存未分配利润的安排
2.14 决议的有效期
本次募集配套资金的方案
2.15 发行股票的种类与面值
2.16 发行方式
2.17 发行对象及认购方式
2.18 定价基准日、定价依据及发行价格
2.19 配套募集资金金额
2.20 发行数量
2.21 上市地点
2.22 锁定期安排
2.23 本次发行股份及支付现金购买资产与本次募集配套资金的关系
2.24 募集资金用途
2.25 滚存未分配利润的安排
2.26 决议的有效期
3.00 关于《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6.00 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7.00 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
10.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之情形的议案
11.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
12.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
13.00 关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
14.00 关于批准本次交易相关的审计报告(更新财务数据)、备考审阅报告(更新财务数据)的议案
15.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16.00 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17.00 关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
18.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
19.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
20.00 关于深圳市广和通无线股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
21.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
22.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
23.00 关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次交易相关事宜的议案 |
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2021-12-09
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 本次交易的整体方案本次发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02 标的资产、交易对方
2.03 标的资产定价及评估情况
2.04 交易方式
2.05 发行股票的种类与面值
2.06 发行方式、发行对象及认购方式
2.07 定价基准日、定价依据及发行价格
2.08 发行价格调整机制
2.09 发行数量
2.10 上市地点
2.11 锁定期安排
2.12 过渡期损益安排
2.13 滚存未分配利润的安排
2.14 决议的有效期本次募集配套资金的方案
2.15 发行股票的种类与面值
2.16 发行方式
2.17 发行对象及认购方式
2.18 定价基准日、定价依据及发行价格
2.19 配套募集资金金额
2.20 发行数量
2.21 上市地点
2.22 锁定期安排
2.23 本次发行股份及支付现金购买资产与本次募集配套资金的关系
2.24 募集资金用途
2.25 滚存未分配利润的安排
2.26 决议的有效期
3.00 关于《深圳市广和通无线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6.00 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7.00 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
10.00 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之情形的议案
11.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》及《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
12.00 关于本次交易符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
13.00 关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
14.00 关于批准本次交易相关的审计报告(更新财务数据)、备考审阅报告(更新财务数据)的议案
15.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
16.00 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17.00 关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
18.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
19.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
20.00 关于深圳市广和通无线股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
21.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
22.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
23.00 关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次交易相关事宜的议案 |
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2021-12-03
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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广和通现发布 |
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2021-11-27
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广和通现发布 |
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2021-11-23
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于注销2018年股权激励计划部分股票期权的议案
2.00 关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案
3.00 关于回购注销2021年股权激励计划部分限制性股票的议案
4.00 关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜暨实际控制人提供关联担保的议案
5.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案 |
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2021-11-23
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关于公司董事及高级管理人员减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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广和通现发布 |
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2021-11-19
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关于2018年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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广和通现发布 |
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2021-10-29
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关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 |
深交所公告，其它 |
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广和通现发布 |
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2021-10-16
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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广和通现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-16 |
拟披露季报 |
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2021-09-29
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广和通现发布 |
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2021-08-21
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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广和通现发布 |
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2021-08-03
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
3.00 关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案
4.00 关于购买董监高责任险的议案 |
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2021-08-03
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的议案
3.00 关于公司及全资子公司向银行申请授信事宜的议案
4.00 关于购买董监高责任险的议案 |
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2021-08-03
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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广和通现发布 |
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2021-07-13
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广和通现发布 |
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2021-07-02
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关于筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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广和通现发布 |
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2021-07-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-07-02,恢复交易日：2021-07-13 ，2021-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(证券简称：广和通，股票代码：300638)自2021年7月2日开市起停牌 |
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2021-07-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-07-02,恢复交易日：2021-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(证券简称：广和通，股票代码：300638)自2021年7月2日开市起停牌 |
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2021-07-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-07-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本公司正在筹划发行股份及/或支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(证券简称：广和通，股票代码：300638)自2021年7月2日开市起停牌 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-21 |
拟披露中报 |
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2021-06-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张天瑜先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举应凌鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举许宁先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举张学斌先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举叶卫平先生为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举舒敏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举陈绮华女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-06-05
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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广和通现发布 |
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2021-06-05
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张天瑜先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 选举应凌鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 选举许宁先生为第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举张学斌先生为第三届董事会独立董事的议案
2.02 选举叶卫平先生为第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举舒敏先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举陈绮华女士为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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