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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举黄伟雄先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举管乔中先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举王建瑜女士为第四届董事会非独立董事
3.04 选举管秩生先生为第四届董事会非独立董事
3.05 选举杨小燕小姐为第四届董事会非独立董事
3.06 选举蔡丹平先生为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举洪冠平先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举唐有根先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举徐复雄先生为第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
5.01 选举马瑞君女士为第四届监事会股东代表监事
5.02 选举邱美兰女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2019-08-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举黄伟雄先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举管乔中先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举王建瑜女士为第四届董事会非独立董事
3.04 选举管秩生先生为第四届董事会非独立董事
3.05 选举杨小燕小姐为第四届董事会非独立董事
3.06 选举蔡丹平先生为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举洪冠平先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举唐有根先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举徐复雄先生为第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
5.01 选举马瑞君女士为第四届监事会股东代表监事
5.02 选举邱美兰女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2019-08-15
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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凯普生物现发布 |
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2019-08-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举黄伟雄先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举管乔中先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举王建瑜女士为第四届董事会非独立董事
3.04 选举管秩生先生为第四届董事会非独立董事
3.05 选举杨小燕小姐为第四届董事会非独立董事
3.06 选举蔡丹平先生为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举洪冠平先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举唐有根先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举徐复雄先生为第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
5.01 选举马瑞君女士为第四届监事会股东代表监事
5.02 选举邱美兰女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2019-07-11
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关于第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第二期解除限售股份上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的限制性股票数量为704,520股，占总股本的0.3240%，实际可上市流通数量为629,640股，占总股本的0.2896%。2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2019年7月15日 |
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2019-07-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 |
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2019-07-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
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2019-07-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整第一期(2017年-2019年)限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 |
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2019-07-05
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第三届董事会第二十九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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凯普生物现发布 |
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2019-07-03
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关于特定股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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凯普生物现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-15 |
拟披露中报 |
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2019-04-25
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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凯普生物现发布 |
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2019-04-24
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2019-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度转增，10转增2转增上市日 ，2019-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度转增，10转增2除权日 ，2019-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度转增，10转增2登记日 ，2019-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2019-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2019-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2019-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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凯普生物现发布 |
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2019-04-24
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2018年年度转增，10转增2转增上市日 ，2019-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度转增，10转增2除权日 ，2019-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度转增，10转增2登记日 ，2019-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2019-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-24
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2018年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2019-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
8.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
9.00 《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-29
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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凯普生物现发布 |
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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凯普生物现发布 |
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2019-03-29
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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凯普生物现发布 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案》
5.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
6.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
8.00 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
9.00 《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
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