| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-31
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关于特定股东减持计划期限届满公告 |
深交所公告，其它 |
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南京聚隆现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-10-29
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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南京聚隆现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-10-25; 一次变更日期: 2022-10-29; 一次变更公告日期: 2022-10-17; |
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2022-08-18
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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南京聚隆现发布 |
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2022-08-08
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前次募集资金使用情况鉴证报告 |
深交所公告，其它 |
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南京聚隆现发布 |
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2022-08-06
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2022-08-06
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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南京聚隆现发布 |
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2022-07-14
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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南京聚隆现发布 |
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2022-07-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟签署<投资协议书%及%补充协议>并拟在安徽省来安县设立全资子公司的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-18 |
拟披露中报 |
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2022-06-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-06-25
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关于特定股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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南京聚隆现发布 |
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2022-06-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-05-24
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南京聚隆2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南京聚隆现发布 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-25
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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南京聚隆现发布 |
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2022-04-22
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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南京聚隆现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
9.00 《关于公司2021年度日常性关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
9.00 《关于公司2021年度日常性关联交易情况及2022年度日常性关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-03-03
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资总额的议案》 |
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2022-03-03
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整投资总额的议案》 |
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2022-03-03
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南京聚隆第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南京聚隆现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-11-24
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举公司董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-11-24
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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南京聚隆现发布 |
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2021-10-22
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.08 《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 |
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2021-10-22
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》
2.08 《关于修订<重大决策管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
3.00 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 |
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2021-10-22
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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南京聚隆现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-22 |
拟披露季报 |
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2021-09-02
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事议案》
1.01 选举刘曙阳先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举倪晓飞先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举吴劲松先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 选举蔡敬东先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨鸣波先生为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举王玉春先生为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举崔益华先生为第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐晓燕女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举周艳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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2021-09-02
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南京聚隆第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南京聚隆现发布 |
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2021-09-02
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事议案》
1.01 选举刘曙阳先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 选举倪晓飞先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 选举吴劲松先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 选举蔡敬东先生为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨鸣波先生为第五届董事会独立董事的议案
2.02 选举王玉春先生为第五届董事会独立董事的议案
2.03 选举崔益华先生为第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐晓燕女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举周艳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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