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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-25; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-19; |
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2022-03-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
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2022-03-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 |
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2022-03-12
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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正元智慧现发布 |
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2022-02-28
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关于“正元转债”赎回结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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正元智慧现发布 |
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2022-02-17
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关于“正元转债”即将停止交易及停止转股暨赎回前最后一个交易日提示持有人及时转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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正元智慧现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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正元智慧现发布 |
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2022-01-27
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(300645) 正元智慧:跌幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 21826191.00 89019.00
国信证券股份有限公司浙江分公司 19150465.00 1485680.00
中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 17162425.00 1013617.00
华福证券有限责任公司南京苏源大道证券营业部 13402870.00 6003000.00
中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 8803386.00 97398.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司上海分公司 3185680.00 28653727.00
第一创业证券股份有限公司杭州来福士证券营业部 2313.00 28573364.00
机构专用 18712.00 22209350.00
东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 48879.00 15838940.00
东海证券股份有限公司上海嘉定区新郁路证券营业部 14636729.00
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2022-01-17
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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正元智慧现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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正元智慧现发布 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈坚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈英女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈根清先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举龚明勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举朱军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举周军辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张耀辉先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举吴雄伟先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举金鑫华先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈坚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈英女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈根清先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举龚明勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举朱军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举周军辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张耀辉先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举吴雄伟先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举金鑫华先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2021-11-25
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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正元智慧现发布 |
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2021-11-25
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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正元智慧现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-24
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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正元智慧现发布 |
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2021-09-09
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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正元智慧现发布 |
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2021-09-02
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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正元智慧现发布 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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正元智慧现发布 |
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2021-08-17
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券相关事宜的议案》
5.00 《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》 |
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2021-08-17
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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正元智慧现发布 |
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2021-08-17
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券相关事宜的议案》
5.00 《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》 |
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2021-08-17
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券相关事宜的议案》
5.00 《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-16
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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正元智慧现发布 |
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2021-06-02
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2020年年度分红，10派0.299983000(含税)，税后10派0.299983红利发放日 ，2021-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-02
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2020年年度分红，10派0.299983000(含税)，税后10派0.299983红利发放日 ，2021-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-02
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2020年年度分红，10派0.299983000(含税)，税后10派0.299983除权日 ，2021-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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