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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-25
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《监事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《募集资金管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《对外提供财务资助管理制度》
2.07 《关联交易管理制度》
2.08 《投资和融资决策管理制度》
2.09 《累积投票制度实施细则》
3.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2023-10-25
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《监事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《募集资金管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《对外提供财务资助管理制度》
2.07 《关联交易管理制度》
2.08 《投资和融资决策管理制度》
2.09 《累积投票制度实施细则》
3.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2023-10-25
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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正元智慧现发布 |
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2023-10-20
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关于正元转02开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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正元智慧现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》 |
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2023-09-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》 |
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2023-09-27
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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正元智慧现发布 |
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2023-08-28
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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正元智慧现发布 |
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2023-07-25
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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正元智慧现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-27
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-27
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-27
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-27
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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正元智慧现发布 |
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2023-05-17
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浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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正元智慧现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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正元智慧现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
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2023-04-24
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浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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正元智慧现发布 |
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2023-04-20
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浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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正元智慧现发布 |
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2023-04-19
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浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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正元智慧现发布 |
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2023-04-14
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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正元智慧现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-28; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-25; |
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2023-03-20
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关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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正元智慧现发布 |
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2023-03-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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