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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-12-04
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司全称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于拟变更公司全称、经营范围并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2021-12-04
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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太龙股份现发布 |
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2021-12-04
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司全称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于拟变更公司全称、经营范围并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2021-10-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举庄占龙为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举苏芳为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄国荣为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举袁怡为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举林希胜为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举胡学龙为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举庄汉鹏为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举李林强为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于拟新增关联方暨2021年日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于增加2021年度担保额度的议案》 |
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2021-10-29
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举庄占龙为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举苏芳为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄国荣为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举袁怡为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举林希胜为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举胡学龙为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举庄汉鹏为公司第四届监事会非职工监事
3.02 选举李林强为公司第四届监事会非职工监事
4.00 《关于拟新增关联方暨2021年日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于增加2021年度担保额度的议案》 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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太龙股份现发布 |
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2021-10-15
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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太龙照明现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司住所的议案》
2.00 《关于公司增加注册资本的议案》
3.00 《关于变更公司住所、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-08-30
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司住所的议案》
2.00 《关于公司增加注册资本的议案》
3.00 《关于变更公司住所、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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太龙照明现发布 |
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2021-08-12
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太龙（福建）商业照明股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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太龙照明现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报 |
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2021-04-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司＜2020年年度报告全文及摘要＞的议案》
4.00 《关于公司2020年财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2021年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于2021年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
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2021-04-26
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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太龙照明现发布 |
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2021-04-01
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加开展应收账款保理业务额度的议案》 |
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2021-04-01
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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太龙照明现发布 |
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2021-04-01
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加开展应收账款保理业务额度的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-26 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-26 |
拟披露年报 |
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2020-11-14
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2020-11-14
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2020-11-14
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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太龙照明现发布 |
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2020-11-14
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2020-10-27
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于新聘2020年度审计机构的议案》 |
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2020-10-27
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于新聘2020年度审计机构的议案》 |
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2020-10-27
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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太龙照明现发布 |
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2020-10-27
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于新聘2020年度审计机构的议案》
5.00 《关于拟对全资子公司提供担保的议案》 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-27 |
拟披露季报 |
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2020-09-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》
2.00 《关于签署<战略合作协议之终止协议>的议案》
3.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
4.00 《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行的方式及发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 发行数量
4.05 发行价格与定价原则
4.06 本次发行股票的限售期
4.07 募集资金总额及用途
4.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
4.09 上市地点
4.10 本次发行决议的有效期
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
8.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案调整涉及关联交易事项的议案》 |
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2020-09-29
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》
2.00 《关于签署<战略合作协议之终止协议>的议案》
3.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
4.00 《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行的方式及发行时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 发行数量
4.05 发行价格与定价原则
4.06 本次发行股票的限售期
4.07 募集资金总额及用途
4.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
4.09 上市地点
4.10 本次发行决议的有效期
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
8.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案调整涉及关联交易事项的议案》 |
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2020-09-29
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关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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太龙照明现发布 |
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2020-09-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于<太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
5.00 《关于增加公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2020-09-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于<太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
5.00 《关于增加公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2020-09-09
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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太龙照明现发布 |
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