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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告及其摘要
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
8.00 关于为全资子公司提供担保的议案
9.00 关于《中孚信息股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
10.00 关于《中孚信息股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
19.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
20.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告及其摘要
5.00 公司2021年度利润分配预案
6.00 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
8.00 关于为全资子公司提供担保的议案
9.00 关于《中孚信息股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
10.00 关于《中孚信息股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
19.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
20.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2022-03-31
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中孚信息关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中孚信息现发布 |
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2022-01-29
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中孚信息2021年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中孚信息现发布 |
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2022-01-08
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民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司2021年定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2022-01-06
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中孚信息关于董事、副总经理辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中孚信息现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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中孚信息2021年第五次临时股东大会法律意见书 |
深交所公告 |
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中孚信息现发布 |
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2021-12-18
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中孚信息关于大股东减持计划实施进展暨提前终止减持计划的公告(2) |
深交所公告，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2021-12-17
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关于变更签字注册会计师的公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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中孚信息现发布 |
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2021-12-15
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中孚信息关于大股东减持数量过半暨减持比例超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2021-12-14
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》
3.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2021-12-14
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》
3.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2021-12-14
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中孚信息第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,回购,基本资料变动,委托理财 |
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中孚信息现发布 |
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2021-12-10
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关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的暂缓登记限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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中孚信息现发布 |
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2021-11-20
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中孚信息第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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中孚信息现发布 |
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2021-11-12
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关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2021-10-15
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中孚信息2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中孚信息现发布 |
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2021-10-09
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中孚信息关于2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及部分期权注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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中孚信息现发布 |
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2021-10-01
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中孚信息大股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-03
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中孚信息2021年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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中孚信息现发布 |
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2021-08-28
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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中孚信息现发布 |
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2021-08-17
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买房产的议案》
2.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<框架协议书>的议案》
3.00 《提请股东大会授权董事会办理购买房产相关事宜的议案》 |
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2021-08-17
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中孚信息第五届董事会第十六次会议决议的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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中孚信息现发布 |
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2021-08-06
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中孚信息关于受让山东方寸微电子科技有限公司42%股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中孚信息现发布 |
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2021-07-09
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中孚信息2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中孚信息现发布 |
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2021-07-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》
3.00 《关于受让山东方寸微电子科技有限公司42%股权暨关联交易的议案》 |
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2021-07-08
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中孚信息关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中孚信息现发布 |
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2021-07-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》
3.00 《关于受让山东方寸微电子科技有限公司42%股权暨关联交易的议案》 |
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