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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-11
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中孚信息股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） |
深交所公告 |
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中孚信息现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-03
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中孚信息关于股东减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2023-06-01
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中孚信息股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） |
深交所公告 |
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中孚信息现发布 |
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2023-05-31
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中孚信息第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中孚信息现发布 |
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2023-05-11
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中孚信息关于收到深圳证券交易所《关于中孚信息股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 |
深交所公告，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2023-04-29
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中孚信息关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告 |
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中孚信息现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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中孚信息现发布 |
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2023-04-22
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中孚信息第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2023-04-20
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中孚信息关于召开2022年年度股东股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2023-04-18
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中孚信息关于职工代表监事换届选举的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中孚信息现发布 |
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2023-04-15
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中孚信息关于注销募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及其摘要
5.00 2022年度利润分配预案的议案
6.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于公司续聘2023年会计师事务所的议案
8.00 关于为全资子公司提供担保的议案
9.00 关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案
10.00 关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案
11.00 关于调整购买房产事项的议案
12.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的<协议书>的议案
13.00 提请股东大会授权董事会办理调整购买房产相关事宜的议案
14.00 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
14.01 选举魏东晓先生为第六届董事会非独立董事
14.02 选举陈志江先生为第六届董事会非独立董事
14.03 选举孙强先生为第六届董事会非独立董事
14.04 选举刘海卫先生为第六届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
15.01 选举王贯忠先生为第六届董事会独立董事
15.02 选举刘灿军先生为第六届董事会独立董事
15.03 选举蔡卫忠先生为第六届董事会独立董事
16.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举孙世东先生为第六届监事会非职工代表监事
16.02 选举赵倩女士为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及其摘要
5.00 2022年度利润分配预案的议案
6.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于公司续聘2023年会计师事务所的议案
8.00 关于为全资子公司提供担保的议案
9.00 关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的议案
10.00 关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案
11.00 关于调整购买房产事项的议案
12.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的<协议书>的议案
13.00 提请股东大会授权董事会办理调整购买房产相关事宜的议案
14.00 关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案
14.01 选举魏东晓先生为第六届董事会非独立董事
14.02 选举陈志江先生为第六届董事会非独立董事
14.03 选举孙强先生为第六届董事会非独立董事
14.04 选举刘海卫先生为第六届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案
15.01 选举王贯忠先生为第六届董事会独立董事
15.02 选举刘灿军先生为第六届董事会独立董事
15.03 选举蔡卫忠先生为第六届董事会独立董事
16.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举孙世东先生为第六届监事会非职工代表监事
16.02 选举赵倩女士为第六届监事会非职工代表监事 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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中孚信息现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-14
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中孚信息2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中孚信息现发布 |
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2023-02-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股东大会决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于设立募集资金专用存储账户的议案
8.00 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于未来三年股东回报规划(2023-2025年度)的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-02-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股东大会决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于设立募集资金专用存储账户的议案
8.00 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于未来三年股东回报规划(2023-2025年度)的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-02-25
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中孚信息关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2023-02-07
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中孚信息关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 |
深交所公告，其它 |
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中孚信息现发布 |
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2023-01-31
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中孚信息2022年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中孚信息现发布 |
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2023-01-17
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中孚信息关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 |
深交所公告，违规 |
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中孚信息现发布 |
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2023-01-11
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中孚信息关于2023年第一次临时股东大会决议公告的更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中孚信息现发布 |
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2023-01-10
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中孚信息2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中孚信息现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-20; 一次变更日期: 2023-03-31; 一次变更公告日期: 2023-03-09; |
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2022-12-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2022-12-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2022-12-23
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中孚信息关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中孚信息现发布 |
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2022-11-23
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中孚信息关于2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告 |
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中孚信息现发布 |
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2022-11-12
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中孚信息关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告 |
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中孚信息现发布 |
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2022-11-01
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中孚信息股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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中孚信息现发布 |
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