| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-09-30
|
拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-09-23
|
关于2019年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
必创科技现发布 |
|
|
2020-08-27
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举代啸宁为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举龚道勇为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举唐智斌为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举鞠盈然为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举徐锋为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举丁良成为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王鑫为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举余华兵为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举崔启龙为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陶克非为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈得民为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
|
|
2020-08-27
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举代啸宁为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举龚道勇为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举唐智斌为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举鞠盈然为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举徐锋为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举丁良成为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王鑫为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举余华兵为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举崔启龙为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陶克非为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈得民为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
|
|
2020-08-27
|
2020年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
必创科技现发布 |
|
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度转增，10转增5转增上市日 ，2020-07-08 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度转增，10转增5除权日 ，2020-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度转增，10转增5登记日 ，2020-07-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2020-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-07-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度转增，10转增5转增上市日 ，2020-07-08 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度转增，10转增5除权日 ，2020-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度转增，10转增5登记日 ，2020-07-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2020-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-30
|
2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-07-07 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-23
|
关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
必创科技现发布 |
|
|
2020-06-16
|
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
必创科技现发布 |
|
|
2020-05-08
|
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转债发行结果暨登记完成的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
|
|
必创科技现发布 |
|
|
2020-04-29
|
监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 |
深交所公告 |
|
|
必创科技现发布 |
|
|
2020-04-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6.00 关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案
7.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于公司2020年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于2019年度利润分配预案的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2020-04-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6.00 关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案
7.00 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于公司2020年度董事薪酬方案的议案
9.00 关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于2019年度利润分配预案的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2020-04-23
|
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募集配套资金之新增股份上市公告书摘要 |
深交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
必创科技现发布 |
|
|
2020-03-31
|
拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-03
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于调整公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案
1.01 发行对象和认购方式
1.02 发行价格
1.03 发行数量
1.04 锁定期安排 |
|
|
2020-03-03
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于调整公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案
1.01 发行对象和认购方式
1.02 发行价格
1.03 发行数量
1.04 锁定期安排 |
|
|
2020-03-03
|
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
必创科技现发布 |
|
|
2020-02-24
|
关于公司董事、副总经理逝世的公告 |
深交所公告 |
|
|
必创科技现发布 |
|
|
2020-01-10
|
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转债发行结果暨登记完成的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
必创科技现发布 |
|
|
2019-12-31
|
拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2020-04-24; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-11; |
|
|
2019-12-18
|
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
必创科技现发布 |
|
|
2019-11-23
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
|
|
| | | |
