| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举代啸宁为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举唐智斌为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举徐锋为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举丁良成为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举姜明杰为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举何政达为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举余华兵为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举崔启龙为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举范晋生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举陶克非为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举傅亚静为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-09-12
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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必创科技现发布 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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必创科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-29
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关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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必创科技现发布 |
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2023-05-04
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-04
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-04
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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必创科技现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
6.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
7.00 关于2022年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案
9.00 关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案
10.00 关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
6.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
7.00 关于2022年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案
9.00 关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案
10.00 关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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必创科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2022-2024年度)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于修订<北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2022-2024年度)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于修订<北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
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2022-12-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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必创科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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必创科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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必创科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-05-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-05-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-05-24
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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必创科技现发布 |
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2022-05-18
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-18
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-18
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
6.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于2021年度利润分配预案的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案
11.00 关于补选公司非职工代表监事的议案 |
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