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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-15
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,中介机构变动,借款,担保(或解除),回购,基本资料变动 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-05-09
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关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-04-26
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国投证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司持续督导期间2023年年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2024年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的议案》
12.00 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
14.00 《关于2023年度计提减值损失的议案》
15.00 《关于增加注册资本的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于聘任2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2024年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的议案》
12.00 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
14.00 《关于2023年度计提减值损失的议案》
15.00 《关于增加注册资本的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-24
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-04-10
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-04-02
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关于回购公司股份的进展公告（截至2024年3月末） |
深交所公告，股本变动,回购 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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关于回购公司股份的进展公告（截至2024年2月末） |
深交所公告，回购 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-02-07
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-02-06
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关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-01-20
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关于离任董监高持股及减持承诺事项的公告 |
深交所公告 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-01-17
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关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-01-16
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关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-01-12
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关于保荐机构名称变更的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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佩蒂股份现发布 |
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2024-01-03
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2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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佩蒂股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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关于2024年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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佩蒂股份现发布 |
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2023-12-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈振标先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈振标录生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举郑香兰女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举唐照波先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举金晓斌先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李路先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举余飞涛女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举邓昭纯先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举林德先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
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2023-12-21
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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佩蒂股份现发布 |
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2023-12-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈振标先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈振录先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举郑香兰女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举唐照波先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举金晓斌先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李路先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举余飞涛女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举邓昭纯先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举林德先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
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2023-12-18
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关于佩蒂转债2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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佩蒂股份现发布 |
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2023-12-09
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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佩蒂股份现发布 |
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2023-12-02
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关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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佩蒂股份现发布 |
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2023-10-31
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关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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佩蒂股份现发布 |
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2023-10-26
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关于回购公司股份的进展公告（回购比例达3%） |
深交所公告，回购 |
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佩蒂股份现发布 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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佩蒂股份现发布 |
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2023-10-10
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2023年第三季度可转换公司债券转股情况公告 |
深交所公告 |
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佩蒂股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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佩蒂股份现发布 |
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2023-09-02
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关于回购公司股份的进展公告（截至2023年8月末） |
深交所公告，回购 |
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佩蒂股份现发布 |
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