| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-06-10
|
第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-06-10
|
召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
|
|
2022-06-03
|
关于回购公司股份的进展公告（截至2022年5月末） |
深交所公告，回购 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-05-20
|
2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2022-05-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-20
|
2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-05-20
|
2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2022-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-20
|
2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2022-05-13
|
2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-05-10
|
关于回购公司股份的进展公告（比例达总股本的1%） |
深交所公告，回购 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-05-07
|
关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-04-26
|
更正公告 |
深交所公告，关联交易 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-04-20
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-04-20
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2022年度为下属子公司提供担保的议案》
12.00 《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
15.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于<董事、监事津贴管理制度>的议案》
20.00 《关于<委托理财管理制度>的议案》 |
|
|
2022-04-20
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于2022年度为下属子公司提供担保的议案》
12.00 《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
15.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于<董事、监事津贴管理制度>的议案》
20.00 《关于<委托理财管理制度>的议案》 |
|
|
2022-04-15
|
关于控股股东及其一致行动人部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-04-02
|
关于回购公司股份的进展公告（截至2022年3月末） |
深交所公告，回购 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-03-30
|
关于回购公司股份的进展公告（首次回购） |
深交所公告，回购 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-03-25
|
第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-03-22
|
关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-03-19
|
关于股东大会股权登记日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-03-17
|
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-03-12
|
关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-03-11
|
关于修正《回购公司股份方案》的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-03-08
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
1.01 选举金晓斌先生任公司第三届董事会独立董事
1.02 选举李路先生任公司第三届董事会独立董事
1.03 选举余飞涛女士任公司第三届董事会独立董事 |
|
|
2022-03-08
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
1.01 选举金晓斌先生任公司第三届董事会独立董事
1.02 选举李路先生任公司第三届董事会独立董事
1.03 选举余飞涛女士任公司第三届董事会独立董事 |
|
|
2022-03-08
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
1.01 选举金晓斌先生任公司第三届董事会独立董事
1.02 选举李路先生任公司第三届董事会独立董事
1.03 选举余飞涛女士任公司第三届董事会独立董事
2.00 《关于<回购公司股份方案（修正稿）>的议案》
2.01 回购股份的目的及用途
2.02 公司回购股份符合相关条件
2.03 回购方式
2.04 回购价格
2.05 回购股份的种类
2.06 回购股份的用途
2.07 回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
2.08 回购股份的资金来源
2.09 回购股份的实施期限
2.10 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
2.11 授权事项 |
|
|
2022-03-08
|
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-02-22
|
关于独立董事任职满六年辞职的公告 |
深交所公告 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-02-09
|
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
佩蒂股份现发布 |
|
|
2022-01-27
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》 |
|
| | | |
