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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-21
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
6.00 《关于制定<内部控制制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于整合修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11.00 《关于终止临湘市年产400亿只（4000万箱）高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区（临湘工业园）热电联产项目的议案》 |
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2022-06-11
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关于公司前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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英科医疗现发布 |
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2022-06-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-06-10
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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英科医疗现发布 |
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2022-06-03
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2021年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000登记日 ，2022-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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英科医疗现发布 |
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2022-06-03
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2021年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000红利发放日 ，2022-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日 ，2022-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000登记日 ，2022-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年年度转增，10转增2转增上市日 ，2022-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年年度转增，10转增2登记日 ，2022-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年年度转增，10转增2除权日 ，2022-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年年度转增，10转增2转增上市日 ，2022-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年年度转增，10转增2除权日 ，2022-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年年度转增，10转增2登记日 ，2022-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000红利发放日 ，2022-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-03
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2021年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000除权日 ，2022-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员绩效考核情况及2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于公司2022年度日常性关联交易预计暨2021年度日常关联交易确认的议案》 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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英科医疗现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-08; |
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2022-02-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘方毅先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举孙静女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈琼女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举于海生先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王洋先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举吴晓辉先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举向静女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举唐烨先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
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2022-02-24
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第二届董事会第五十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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英科医疗现发布 |
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2022-02-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘方毅先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举孙静女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈琼女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举于海生先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王洋先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举吴晓辉先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举向静女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举唐烨先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举徐娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-08; |
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2021-11-13
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2021年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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英科医疗现发布 |
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2021-10-27
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于为控股孙公司提供担保事项的议案》 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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英科医疗现发布 |
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2021-10-27
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-25
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关于实际控制人、部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，股本变动 |
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英科医疗现发布 |
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2021-09-24
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2021年中期转增，10转增5除权日 ，2021-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-09-24
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2021年中期转增，10转增5转增上市日 ，2021-09-30 |
转增上市日，分配方案 |
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