| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-21
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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艾德生物现发布 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-04-12
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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艾德生物现发布 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-21 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-12 |
拟披露年报 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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艾德生物现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-26 |
拟披露季报 |
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2021-07-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举LI-MOUZHENG先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举朱冠山先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举罗菲女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举罗捷敏先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举FRANKRONZHENG先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄欣先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举蔡宁女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举苏文金先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举王恩华先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举杜琦先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄婕女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案
5.00 关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案
6.00 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
7.00 关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案 |
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2021-07-26
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举LI-MOU ZHENG先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举朱冠山先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举罗菲女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举罗捷敏先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举FRANK RON ZHENG先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举黄欣先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举蔡宁女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举苏文金先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举王恩华先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举杜琦先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄婕女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案
5.00 关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案
6.00 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案
7.00 关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案 |
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2021-07-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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艾德生物现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-07-26 |
拟披露中报 |
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2021-06-02
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2021-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-02
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2021-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-02
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2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2021-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-21
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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艾德生物现发布 |
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2021-04-13
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》 |
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2021-04-13
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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艾德生物现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-21 |
拟披露季报 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-13 |
拟披露年报 |
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2020-10-21
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本的议案》
3.00 《关于修改经营范围的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2020-10-21
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本的议案》
3.00 《关于修改经营范围的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2020-10-21
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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艾德生物现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-10-30; 一次变更日期: 2020-10-21; 一次变更公告日期: 2020-10-12; |
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2020-07-28
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2020年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.36净资产收益率：8.49% |
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2020-06-30
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关于特定股东股份减持计划时间过半的公告 |
深交所公告，其它 |
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艾德生物现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-07-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2020-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度转增，10转增5登记日 ，2020-06-15 |
登记日，分配方案 |
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