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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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光威复材现发布 |
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
5.00 关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于公司股东分红回报三年规划的议案
7.00 关于公司董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案
9.00 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案
10.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案 |
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2024-04-09
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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光威复材现发布 |
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2024-04-09
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
5.00 关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于公司股东分红回报三年规划的议案
7.00 关于公司董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案
9.00 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案
10.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
11.00 关于调整公司2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案 |
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2024-03-29
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关于回购公司股份结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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光威复材现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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光威复材现发布 |
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2024-03-19
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关于全资子公司签订技术许可合同的公告 |
深交所公告 |
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光威复材现发布 |
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2024-03-16
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关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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光威复材现发布 |
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2024-03-06
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关于公司实际控制人续签一致行动人协议的公告 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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光威复材现发布 |
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2024-03-01
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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光威复材现发布 |
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2024-02-05
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关于“质量回报双提升”行动方案暨以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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光威复材现发布 |
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2024-02-01
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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光威复材现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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光威复材现发布 |
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2024-01-12
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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光威复材现发布 |
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2024-01-06
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关于向控股子公司提供担保、财务资助暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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光威复材现发布 |
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2024-01-05
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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光威复材现发布 |
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2024-01-04
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关于对外投资参与设立合资公司的进展公告 |
深交所公告 |
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光威复材现发布 |
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2024-01-03
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关于特定股东股份减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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光威复材现发布 |
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2023-12-30
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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光威复材现发布 |
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2023-12-29
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关于子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告，其它 |
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光威复材现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-09 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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光威复材现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
累积投票提案 提案4.00、5.00、6.00为等额选举
4.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01 选举陈亮先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举卢钊钧先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举王文义先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举张月义先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01 选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举田文广先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举李文涛先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举丛宗杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举姜元虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4.01 选举陈亮先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举卢钊钧先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举王文义先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举张月义先生为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5.01 选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举田文广先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举李文涛先生为公司第四届董事会独立董事
6.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举丛宗杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
6.02 选举姜元虎先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-14
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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光威复材现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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光威复材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-19; 一次变更日期: 2023-10-27; 一次变更公告日期: 2023-10-13; |
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2023-09-21
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关于全资子公司项目通过验收的公告 |
深交所公告 |
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光威复材现发布 |
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2023-09-09
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关于控股子公司经营范围变更并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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光威复材现发布 |
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