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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-21
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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九典制药现发布 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理办法>等制度的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于公司2021年-2023年发展战略规划的议案》
13.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 |
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2021-04-17
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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九典制药现发布 |
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2021-04-17
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理办法>等制度的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于公司2021年-2023年发展战略规划的议案》
13.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 |
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2021-04-08
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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九典制药现发布 |
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2021-04-06
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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九典制药现发布 |
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2021-04-02
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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九典制药现发布 |
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2021-04-01
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创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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九典制药现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-30
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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九典制药现发布 |
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2021-03-01
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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九典制药现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-17 |
拟披露年报 |
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2020-12-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱志宏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举段立新女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举郑霞辉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举朱志云女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举阳秋林女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周从山先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举向静女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举段斌女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁胜华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 |
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2020-12-30
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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九典制药现发布 |
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2020-12-30
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举朱志宏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举段立新女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举郑霞辉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举朱志云女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举阳秋林女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周从山先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举向静女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举段斌女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁胜华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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九典制药现发布 |
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2020-10-17
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关于公司获得药品注册证书的公告 |
深交所公告 |
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九典制药现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-30
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西部证券股份有限公司关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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九典制药现发布 |
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2020-08-22
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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九典制药现发布 |
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2020-08-18
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关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
深交所公告 |
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九典制药现发布 |
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2020-08-08
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关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
深交所公告 |
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九典制药现发布 |
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2020-08-01
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关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
深交所公告 |
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九典制药现发布 |
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2020-07-04
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关于变更临床试验申办方暨进行专利转让的公告 |
深交所公告，其它 |
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九典制药现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000红利发放日 ，2020-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000红利发放日 ，2020-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000除权日 ，2020-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000登记日 ，2020-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000除权日 ，2020-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000登记日 ，2020-05-19 |
登记日，分配方案 |
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