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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-29
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关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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精研科技现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-25
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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精研科技现发布 |
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2018-08-09
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关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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精研科技现发布 |
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2018-08-04
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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精研科技现发布 |
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2018-07-27
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关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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精研科技现发布 |
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2018-07-19
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王明喜先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举邬均文先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举黄逸超女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举游明东先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举马东方先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举王克鸿先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举王文凯先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举施俊先生为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举谈春燕女士为第二届监事会股东代表监事 |
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2018-07-19
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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精研科技现发布 |
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2018-07-13
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2018年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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精研科技现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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精研科技现发布 |
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2018-06-22
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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精研科技现发布 |
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2018-06-19
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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精研科技现发布 |
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2018-06-12
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
深交所公告 |
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精研科技现发布 |
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2018-06-08
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,重要信息变更 |
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精研科技现发布 |
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2018-06-07
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2017年年度分红，10派5.110000000(含税)，税后10派5.110000登记日 ，2018-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-07
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2017年年度分红，10派5.110000000(含税)，税后10派5.110000除权日 ，2018-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-07
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2017年年度分红，10派5.110000000(含税)，税后10派5.110000红利发放日 ，2018-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-17
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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精研科技现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于董事会2017年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2017年度工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于2018年度公司董事、监事薪酬、津贴的议案
8.00 关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案
9.00 关于为全资子公司提供担保的议案
10.00 关于公司2018年度预计日常关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》并办理工商登记事项的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13.00 关于公司2018年度金融衍生品交易计划的议案
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2018-04-24
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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精研科技现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于董事会2017年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2017年度工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于2018年度公司董事、监事薪酬、津贴的议案
8.00 关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案
9.00 关于为全资子公司提供担保的议案
10.00 关于公司2018年度预计日常关联交易的议案
11.00 关于修订《公司章程》并办理工商登记事项的议案
12.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
13.00 关于公司2018年度金融衍生品交易计划的议案 |
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2018-04-24
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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精研科技现发布 |
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2018-04-24
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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精研科技现发布 |
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2018-04-10
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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精研科技现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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精研科技现发布 |
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2018-01-12
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的更正公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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精研科技现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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精研科技现发布 |
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2017-12-15
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
深交所公告 |
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精研科技现发布 |
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