| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
13.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
13.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2022年度薪酬事项及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
12.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
13.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
14.00 《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 |
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2023-04-28
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2021年年度报告全文（更新后） |
深交所公告 |
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凯伦股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-22; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-22; |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-22; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-21; |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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凯伦股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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凯伦股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2022-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2022-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2022-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-19
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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凯伦股份现发布 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
11.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
11.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
12.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》 |
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2022-04-21
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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凯伦股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-21 |
拟披露季报 |
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2022-02-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2022-02-16
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
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2022-02-16
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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凯伦股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-21 |
拟披露年报 |
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2021-12-01
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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凯伦股份现发布 |
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2021-11-25
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
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2021-11-25
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
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2021-11-25
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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凯伦股份现发布 |
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2021-11-16
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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凯伦股份现发布 |
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2021-10-23
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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凯伦股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-23 |
拟披露季报 |
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2021-09-02
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关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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凯伦股份现发布 |
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2021-08-27
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
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2021-08-27
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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凯伦股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-25
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》
2.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 |
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