| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-05
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-10-26
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举左国军先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举余仲先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举梁美珍女士为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举李莹女士为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举陈亚盛先生为第五届董事会独立董事候选人
提案编码 提案名称
2.02 选举宋少华先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举王维峰先生为第五届董事会独立董事候选人
3.00 关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举刘峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举黄玮先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
11.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
14.00 关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案 |
|
|
2023-10-26
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举左国军先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举余仲先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举梁美珍女士为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举李莹女士为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举陈亚盛先生为第五届董事会独立董事候选人
2.02 选举宋少华先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举王维峰先生为第五届董事会独立董事候选人
3.00 关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举刘峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举黄玮先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
11.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
14.00 关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案 |
|
|
2023-10-26
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-10-10
|
关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-19
|
第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-09-14
|
2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-09-05
|
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-09-01
|
回购报告书 |
深交所公告，回购 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-08-31
|
第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-08-29
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案 |
|
|
2023-08-29
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案 |
|
|
2023-08-29
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-08-26
|
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-08-24
|
关于收到提议回购公司股份或购买公司股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-08-21
|
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-07-19
|
2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-07-03
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的类型
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
提案编码 提案名称
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案
5.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00 关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
|
|
2023-07-03
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的类型
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的议案
5.00 关于《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
7.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8.00 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00 关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
|
|
2023-07-03
|
第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-20
|
关于2019年员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-06-15
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-06-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-15
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-15
|
2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及其摘要
4.00 2022年度利润分配方案
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 关于公司非独立董事薪酬的议案
7.00 关于公司独立董事薪酬的议案
8.00 关于公司监事薪酬的议案
9.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
提案编码 提案名称
10.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
11.00 关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案
12.00 关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
13.00 《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14.00 《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
|
|
2023-04-28
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及其摘要
4.00 2022年度利润分配方案
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 关于公司非独立董事薪酬的议案
7.00 关于公司独立董事薪酬的议案
8.00 关于公司监事薪酬的议案
9.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
11.00 关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案
12.00 关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
13.00 《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14.00 《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
|
|
2023-04-28
|
2022年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-22
|
关于终止筹划境外发行全球存托凭证的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
|
2023-03-01
|
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满暨减持比例达到1%的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
捷佳伟创现发布 |
|
| | | |
