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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年年度报告及其摘要》
4.00 审议《2018年度财务决算报告》
5.00 审议《2018年度利润分配预案》
6.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于计提资产减值准备的议案》
8.00 审议《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议
案》
9.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举项乐宏先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举姜艺女士为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举朱伟先生为公司第四届董事会非独立董事
9.04 选举李响先生为公司第四届董事会非独立董事
9.05 选举李妙女士为公司第四届董事会非独立董事
9.06 选举张信先生为公司第四届董事会非独立董事
10.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
10.01 选举梁上上先生为公司第四届董事会独立董事
10.02 选举徐强国先生为公司第四届董事会独立董事
10.03 选举易颜新先生为公司第四届董事会独立董事
11.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举徐波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
11.02 选举邬啦女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年年度报告及其摘要》
4.00 审议《2018年度财务决算报告》
5.00 审议《2018年度利润分配预案》
6.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于计提资产减值准备的议案》
8.00 审议《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议案》
9.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举项乐宏先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举姜艺女士为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举朱伟先生为公司第四届董事会非独立董事
9.04 选举李响先生为公司第四届董事会非独立董事
9.05 选举李妙女士为公司第四届董事会非独立董事
9.06 选举张信先生为公司第四届董事会非独立董事
10.00 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
10.01 选举梁上上先生为公司第四届董事会独立董事
10.02 选举徐强国先生为公司第四届董事会独立董事
10.03 选举易颜新先生为公司第四届董事会独立董事
11.00 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举徐波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
11.02 选举邬啦女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
5.00 《关于向全资子公司增加投资的议案》
6.00 《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7.00 《关于减少公司注册资本、修改<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于公司募投项目延期的议案》 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-11-27
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关于部分首次公开发行限售股上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司本次解除限售股份的数量为4,080,000股，占公司总股本4.67%，实际可上市流通数量为2,040,000股，占公司总股本2.33%。2、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年12月3日 |
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2018-10-29
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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乐歌股份现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.35净资产收益率：4.28% |
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2018-07-03
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>和办理工商变更登记的议案》
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2018-07-03
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>和办理工商变更登记的议案》 |
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2018-07-03
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公司章程（2018年7月） |
深交所公告 |
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乐歌股份现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-05-15
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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乐歌股份现发布 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2018-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2018-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2018-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-27
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(300729) 乐歌股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 12710874.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 10716648.00 39890.00
华泰证券股份有限公司江阴分公司 9277250.00 702733.00
中泰证券股份有限公司武汉宝丰路证券营业部 5526044.00
英大证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 4629240.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1848000.00 29612412.00
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 24631.00 28842537.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 147640.00 7895275.00
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3150225.00
中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 1998920.00
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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乐歌股份现发布 |
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2018-04-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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乐歌股份现发布 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年年度报告及其摘要》
4.00 审议《2017年度财务决算报告》
5.00 审议《2017年度利润分配预案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度权益分派相关事项的议案》
7.00 审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 审议《关于乐歌人体工学科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》
11.00 审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年年度报告及其摘要》
4.00 审议《2017年度财务决算报告》
5.00 审议《2017年度利润分配预案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度权益分派相关事项的议案》
7.00 审议《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 审议《关于乐歌人体工学科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》
11.00 审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
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2018-04-21
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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乐歌股份现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-02-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案
2.00 关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
3.00 提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 《关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的议案》 |
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2018-02-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案
2.00 关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
3.00 提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 《关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的议案》
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2018-02-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案
2.00 关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
3.00 提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 《关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的议案》 |
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2018-02-14
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案
2.00 关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
3.00 提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 《关于成立乐歌人体工学科技股份有限公司梅山保税港区分公司的议案》 |
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2018-02-14
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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乐歌股份现发布 |
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2018-01-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案
2.00 关于修改<公司章程草案>并办理工商变更登记事宜的议案
3.00 关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案
4.00 关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案
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2018-01-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司注册资本变更并办理工商变更登记事宜的议案
2.00 关于修改<公司章程草案>并办理工商变更登记事宜的议案
3.00 关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度的议案
4.00 关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案 |
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