| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-22; 一次变更日期: 2021-03-31; 一次变更公告日期: 2021-01-14; |
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2020-12-23
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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设研院现发布 |
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2020-11-20
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>并办理相关工商登记手续的议案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<关联交易制度>的议案》 |
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2020-11-20
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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设研院现发布 |
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2020-10-23
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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设研院现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-23 |
拟披露季报 |
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2020-08-21
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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设研院现发布 |
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2020-08-15
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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设研院现发布 |
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2020-08-01
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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设研院现发布 |
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2020-08-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2020-08-01
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-21 |
拟披露中报 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2020-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年度分红派息、转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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设研院现发布 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2020-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2020-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度转增，10转增2转增上市日 ，2020-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度转增，10转增2除权日 ，2020-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-03
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2019年年度转增，10转增2登记日 ，2020-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-27
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关于部分限售股份解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为2,378,211股，占公司总股本1.24%。2、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年5月28日 |
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2020-04-27
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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设研院现发布 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配及转增股本预案的议案
7.00 关于修改《公司章程》并办理相关工商变更登记手续的议案
8.00 关于聘任2020年度会计审计机构的议案 |
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配及转增股本预案的议案
7.00 关于修改《公司章程》并办理相关工商变更登记手续的议案
8.00 关于聘任2020年度会计审计机构的议案 |
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2020-04-21
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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设研院现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-27 |
拟披露季报 |
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2020-02-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2020-02-26
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
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2020-02-26
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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设研院现发布 |
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2020-01-17
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关于部分限售股份解禁上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股东共计102名，本次解除限售的股份数量为3,049,065股，占公司总股本1.59%；本次实际可上市流通的股份数量为3,049,065股，占公司总股本1.59%；2、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年1月22日 |
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2020-01-08
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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设研院现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-21 |
拟披露年报 |
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