| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-05
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 |
深交所公告 |
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西菱动力现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于第四届董事会董事津贴的议案》
7.00 《关于第四届监事会监事津贴的议案》
8.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举魏晓林先生为第四届董事会非独立董事
8.02 选举魏永春先生为第四届董事会非独立董事
8.03 选举罗朝金先生为第四届董事会非独立董事
8.04 选举李冬炜先生为第四届董事会非独立董事
9.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
9.01 选举吴传华先生为第四届董事会独立董事
9.02 选举赵勇先生为第四届董事会独立董事
9.03 选举贺立龙先生为第四届董事会独立董事
10.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
10.01 选举唐卓毅先生为第四届监事会股东代表监事
10.02 选举陈瑞娟女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2023-01-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
5.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于第四届董事会董事津贴的议案》
7.00 《关于第四届监事会监事津贴的议案》
8.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举魏晓林先生为第四届董事会非独立董事
8.02 选举魏永春先生为第四届董事会非独立董事
8.03 选举罗朝金先生为第四届董事会非独立董事
8.04 选举李冬炜先生为第四届董事会非独立董事
9.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
9.01 选举吴传华先生为第四届董事会独立董事
9.02 选举赵勇先生为第四届董事会独立董事
9.03 选举贺立龙先生为第四届董事会独立董事
10.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
10.01 选举唐卓毅先生为第四届监事会股东代表监事
10.02 选举陈瑞娟女士为第四届监事会股东代表监事 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-09
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选独立董事的议案》
1.01 选举贺立龙先生为第三届董事会独立董事
1.02 选举赵勇先生为第三届董事会独立董事 |
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2022-12-09
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选独立董事的议案》
1.01 选举贺立龙先生为第三届董事会独立董事
1.02 选举赵勇先生为第三届董事会独立董事 |
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2022-12-09
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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西菱动力现发布 |
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2022-11-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司债务融资的议案》
2.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》 |
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2022-11-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司债务融资的议案》
2.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》 |
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2022-11-09
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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西菱动力现发布 |
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2022-10-24
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
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2022-10-24
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
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2022-10-24
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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西菱动力现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-24 |
拟披露季报 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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西菱动力现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-05-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《截至2022年3月31日止前次募集资金使用情况报告》 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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西菱动力现发布 |
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2022-04-13
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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西菱动力现发布 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
4.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度报告及摘要》
5.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公积转增预案》
6.00 《成都西菱动力科技股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-04-13
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度财务决算报告》
4.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度报告及摘要》
5.00 《成都西菱动力科技股份有限公司2021年度利润分配及资本公积转增预案》
6.00 《成都西菱动力科技股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-09; 一次变更日期: 2022-04-13; 一次变更公告日期: 2022-03-31; |
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2021-11-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2021-11-23
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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西菱动力现发布 |
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2021-11-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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西菱动力现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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西菱动力现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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