| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-28
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2023-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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明阳电路现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2023年度津贴的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
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2023-03-31
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关于2022年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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明阳电路现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司独立董事2023年度津贴的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-13
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2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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明阳电路现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-27
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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明阳电路现发布 |
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2022-12-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-13
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 决议有效期
2.21 债券评级
3.00 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2023-2025年度)>的议案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于制定<深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2022-12-13
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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明阳电路现发布 |
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2022-12-13
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 决议有效期
2.21 债券评级
3.00 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2023-2025年度)>的议案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于制定<深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2022-10-26
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关于可转换公司债券转股价格调整的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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明阳电路现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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明阳电路现发布 |
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2022-10-25
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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明阳电路现发布 |
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2022-07-09
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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明阳电路现发布 |
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2022-07-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2022-07-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-17
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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明阳电路现发布 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000登记日 ，2022-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000红利发放日 ，2022-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000除权日 ，2022-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-17
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2021年年度分红，10派2.700000000(含税)，税后10派2.700000登记日 ，2022-05-23 |
登记日，分配方案 |
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