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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-11
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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顶固集创现发布 |
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2023-07-01
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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顶固集创现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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顶固集创现发布 |
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2023-06-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举林新达先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举辛兆龙先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举LINYAPING(林雅萍)女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举王亮先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举聂新军先生为公司第五届董事会独立董事》
提案编码 提案名称
2.02 《选举刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举陈伟江先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举陈有斌先生为第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举刘军强先生为第五届监事会非职工代表监事》
4.00 关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
5.00 关于第五届监事会监事薪酬与津贴的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2023-06-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举林新达先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举辛兆龙先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举LINYAPING(林雅萍)女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举王亮先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举聂新军先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举刘湘云先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举陈伟江先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举陈有斌先生为第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举刘军强先生为第五届监事会非职工代表监事》
4.00 关于第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
5.00 关于第五届监事会监事薪酬与津贴的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案 |
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2023-06-02
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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顶固集创现发布 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-02
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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顶固集创现发布 |
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2023-05-17
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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顶固集创现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于确认公司2022年度关联交易并预计2023年度关联交易的议案》
10.00 《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
14.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
15.00 《关于回购注销和作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
16.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
17.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》
17.01 《关于修订<股东大会议事规则>》
17.02 《关于修订<董事会议事规则>》
17.03 《关于修订<信息披露事务管理制度>》
17.04 《关于修订<对外担保管理制度>》
17.05 《关于修订<关联交易管理制度>》
17.06 《关于修订<对外投资管理制度>》
17.07 《关于修订<监事会议事规则>》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于确认公司2022年度关联交易并预计2023年度关联交易的议案》
10.00 《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
14.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
15.00 《关于回购注销和作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
16.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
17.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》
17.01 《关于修订<股东大会议事规则>》
17.02 《关于修订<董事会议事规则>》
17.03 《关于修订<信息披露事务管理制度>》
17.04 《关于修订<对外担保管理制度>》
17.05 《关于修订<关联交易管理制度>》
17.06 《关于修订<对外投资管理制度>》
17.07 《关于修订<监事会议事规则>》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9.00 《关于确认公司2022年度关联交易并预计2023年度关联交易的议案》
10.00 《关于公司2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
14.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
15.00 《关于回购注销和作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
16.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
17.00 《关于修订公司部分规章制度的议案》
17.01 《关于修订<股东大会议事规则>》
17.02 《关于修订<董事会议事规则>》
17.03 《关于修订<信息披露事务管理制度>》
17.04 《关于修订<对外担保管理制度>》
17.05 《关于修订<关联交易管理制度>》
17.06 《关于修订<对外投资管理制度>》
17.07 《关于修订<监事会议事规则>》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更具体事宜的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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顶固集创现发布 |
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2023-04-01
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关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告，其它 |
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顶固集创现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-16
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关于股东减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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顶固集创现发布 |
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2023-02-07
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简式权益变动报告书（曹岩） |
深交所公告，其它 |
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顶固集创现发布 |
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2023-01-20
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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顶固集创现发布 |
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2023-01-18
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关于持股5%以上股东部分质押股份提前购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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顶固集创现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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顶固集创现发布 |
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2022-12-21
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关于持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展的公告 |
深交所公告，其它 |
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顶固集创现发布 |
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2022-11-23
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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顶固集创现发布 |
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2022-11-05
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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顶固集创现发布 |
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2022-11-03
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关于入选为国家知识产权优势企业的公告 |
深交所公告，其它 |
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顶固集创现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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顶固集创现发布 |
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2022-10-01
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关于首次公开发行募投项目结项的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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顶固集创现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-24
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关于全资子公司取得专精特新企业证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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顶固集创现发布 |
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2022-08-30
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关于2022年半年度报告摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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顶固集创现发布 |
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