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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-20
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2022年年度转增，10转增8除权日 ，2023-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-20
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2022年年度转增，10转增8转增上市日 ，2023-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-04-20
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-20
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-20
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-20
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新诺威现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举潘卫东为第六届董事会非独立董事候选人
1.02 选举王怀玉为第六届董事会非独立董事候选人
1.03 选举CAILEI为第六届董事会非独立董事候选人
1.04 选举韩峰为第六届董事会非独立董事候选人
1.05 选举姚兵为第六届董事会非独立董事候选人
1.06 选举杨栋为第六届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举李迪斌为第六届董事会独立董事
2.02 选举杨鹏为第六届董事会独立董事
2.03 选举邸丛枝为第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张张继勇为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张玲为第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
6.00 关于公司《2022年年度报告全文》及其摘要的议案
7.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
8.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
9.00 关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案
10.00 关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
11.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
12.00 关于公司及子公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案
13.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
15.00 关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案 |
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2023-03-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举潘卫东为第六届董事会非独立董事候选人
1.02 选举王怀玉为第六届董事会非独立董事候选人
1.03 选举CAILEI为第六届董事会非独立董事候选人
1.04 选举韩峰为第六届董事会非独立董事候选人
1.05 选举姚兵为第六届董事会非独立董事候选人
1.06 选举杨栋为第六届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举李迪斌为第六届董事会独立董事
2.02 选举杨鹏为第六届董事会独立董事
2.03 选举邸丛枝为第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张张继勇为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张玲为第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
6.00 关于公司《2022年年度报告全文》及其摘要的议案
7.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
8.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
9.00 关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案
10.00 关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
11.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
12.00 关于公司及子公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案
13.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
15.00 关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案 |
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2023-03-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举潘卫东为第六届董事会非独立董事候选人
1.02 选举王怀玉为第六届董事会非独立董事候选人
1.03 选举CAILEI为第六届董事会非独立董事候选人
1.04 选举韩峰为第六届董事会非独立董事候选人
1.05 选举姚兵为第六届董事会非独立董事候选人
1.06 选举杨栋为第六届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举李迪斌为第六届董事会独立董事
2.02 选举杨鹏为第六届董事会独立董事
2.03 选举邸丛枝为第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张张继勇为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张玲为第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
6.00 关于公司《2022年年度报告全文》及其摘要的议案
7.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
8.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
9.00 关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案
10.00 关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
11.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
12.00 关于公司及子公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案
13.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
15.00 关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案 |
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2023-03-17
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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新诺威现发布 |
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2023-03-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举潘卫东为第六届董事会非独立董事候选人
1.02 选举王怀玉为第六届董事会非独立董事候选人
1.03 选举CAILEI为第六届董事会非独立董事候选人
1.04 选举韩峰为第六届董事会非独立董事候选人
1.05 选举姚兵为第六届董事会非独立董事候选人
1.06 选举杨栋为第六届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举李迪斌为第六届董事会独立董事
2.02 选举杨鹏为第六届董事会独立董事
2.03 选举邸丛枝为第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举张张继勇为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张玲为第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
6.00 关于公司《2022年年度报告全文》及其摘要的议案
7.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
8.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
9.00 关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案
10.00 关于公司2023年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
11.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
12.00 关于公司及子公司向银行申请2023年度综合授信额度的议案
13.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
15.00 关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
2.00 关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案
2.00 关于拟变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记、备案手续的议案 |
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2022-12-31
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新诺威现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-17 |
拟披露年报 |
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2022-11-11
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关于控股股东及一致行动人合计持股比例变动超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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新诺威现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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新诺威现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-02
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关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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新诺威现发布 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新诺威现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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新诺威现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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