| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 2022年度利润分配预案
3.00 2022年度董事会工作报告
4.00 2022年度监事会工作报告
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2023年度财务预算报告
7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案
8.01 董事长兼总经理方毅先生2022年度领取的薪酬
8.02 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2022年度领取的薪酬
8.03 董事兼副总经理葛欢阳先生2022年度领取的薪酬
8.04 董事兼副总经理吕繁荣先生2022年度领取的薪酬
8.05 董事陈天先生2022年度领取的董事薪酬
8.06 董事陈一凡先生2022年度领取的董事薪酬
8.07 独立董事郭斌先生2022年度领取的独立董事津贴
8.08 独立董事金城先生2022年度领取的独立董事津贴
8.09 独立董事马冬明先生2022年度领取的独立董事津贴
8.10 副总经理兼财务总监朱剑敏女士2022年度领取的高级管理人员薪酬
8.11 副总经理兼董事会秘书桑赫女士2022年度领取的高级管理人员薪酬
8.12 前董事格春来先生2022年度领取的董事薪酬
8.13 前独立董事金祥荣先生2022年度领取的独立董事津贴
8.14 前独立董事凌春华先生2022年度领取的独立董事津贴
8.15 前独立董事潘纲先生2022年度领取的独立董事津贴
8.16 前独立董事吕晓红女士2022年度领取的独立董事津贴
8.17 前副总经理兼董事会秘书李浩川先生2022年度领取的高级管理人员薪酬
9.00 关于2022年度监事薪酬的议案
9.01 监事会主席董霖先生2022年度领取的监事薪酬
9.02 监事陈津来先生2022年度领取的监事薪酬
9.03 监事田鹰先生2022年度领取的监事薪酬
10.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
19.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
20.00 关于修订《提供担保管理制度》的议案 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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每日互动现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 2022年度利润分配预案
3.00 2022年度董事会工作报告
4.00 2022年度监事会工作报告
5.00 2022年度财务决算报告
6.00 2023年度财务预算报告
7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案
8.01 董事长兼总经理方毅先生2022年度领取的薪酬
8.02 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2022年度领取的薪酬
8.03 董事兼副总经理葛欢阳先生2022年度领取的薪酬
8.04 董事兼副总经理吕繁荣先生2022年度领取的薪酬
8.05 董事陈天先生2022年度领取的董事薪酬
8.06 董事陈一凡先生2022年度领取的董事薪酬
8.07 独立董事郭斌先生2022年度领取的独立董事津贴
8.08 独立董事金城先生2022年度领取的独立董事津贴
8.09 独立董事马冬明先生2022年度领取的独立董事津贴
8.10 副总经理兼财务总监朱剑敏女士2022年度领取的高级管理人员薪酬
8.11 副总经理兼董事会秘书桑赫女士2022年度领取的高级管理人员薪酬
8.12 前董事格春来先生2022年度领取的董事薪酬
8.13 前独立董事金祥荣先生2022年度领取的独立董事津贴
8.14 前独立董事凌春华先生2022年度领取的独立董事津贴
8.15 前独立董事潘纲先生2022年度领取的独立董事津贴
8.16 前独立董事吕晓红女士2022年度领取的独立董事津贴
8.17 前副总经理兼董事会秘书李浩川先生2022年度领取的高级管理人员薪酬
9.00 关于2022年度监事薪酬的议案
9.01 监事会主席董霖先生2022年度领取的监事薪酬
9.02 监事陈津来先生2022年度领取的监事薪酬
9.03 监事田鹰先生2022年度领取的监事薪酬
10.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
19.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
20.00 关于修订《提供担保管理制度》的议案
21.00 关于选举王冠鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案
21.01 关于选举王冠鹏先生为第三届董事会非独立董事的议案 |
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2023-04-15
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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每日互动现发布 |
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2023-04-11
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(300766) 每日互动:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 76198166.00 1317845.00
机构专用 29032944.00 14198417.00
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 18110825.00 4299723.00
机构专用 17569400.00 8259271.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 17200159.00 3260013.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10806373.00 24952297.00
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 1332234.00 19232394.00
机构专用 29032944.00 14198417.00
方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部 125355.00 12279605.00
中国银河证券股份有限公司包头乌兰道证券营业部 19805.00 11464304.00
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2023-04-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2023-04-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2023-04-05
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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每日互动现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
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2023-01-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
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2023-01-21
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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每日互动现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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每日互动现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-17
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关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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每日互动现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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每日互动现发布 |
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2022-07-05
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-05
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-05
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2022-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-05
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2021年年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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每日互动现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-05-12
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关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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每日互动现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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每日互动现发布 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 2021年度利润分配预案
3.00 2021年度董事会工作报告
4.00 2021年度监事会工作报告
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 2022年度财务预算报告
7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案
8.01 董事长兼总经理方毅先生2021年度领取的薪酬
8.02 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2021年度领取的薪酬
8.03 董事兼副总经理葛欢阳先生2021年度领取的薪酬
8.04 董事兼副总经理吕繁荣先生2021年度领取的薪酬
8.05 董事陈天先生2021年度领取的董事薪酬
8.06 董事陈一凡先生2021年度领取的董事薪酬
8.07 董事格春来先生2021年度领取的董事薪酬
8.08 独立董事金祥荣先生2021年度领取的独立董事津贴
8.09 独立董事凌春华先生2021年度领取的独立董事津贴
8.10 独立董事潘纲先生2021年度领取的独立董事津贴
8.11 独立董事吕晓红女士2021年度领取的独立董事津贴
8.12 副总经理兼财务总监朱剑敏女士2021年度领取的高级管理人员薪酬
8.13 副总经理兼董事会秘书李浩川先生2021年度领取的高级管理人员薪酬
8.14 前董事兼副总经理沈欣女士2021年度领取的薪酬
8.15 前董事兼副总经理张鹏先生2021年度领取的薪酬
8.16 前董事曹晓冬先生2021年度领取的董事薪酬
9.00 关于2021年度监事薪酬的议案
9.01 监事会主席董霖先生2021年度领取的监事薪酬
9.02 监事陈津来先生2021年度领取的监事薪酬
9.03 监事田鹰先生2021年度领取的监事薪酬
9.04 前监事孔祥清先生2021年度领取的监事薪酬
10.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
11.00 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案
14.01 选举方毅先生为第三届董事会非独立董事
14.02 选举叶新江先生为第三届董事会非独立董事
14.03 选举葛欢阳先生为第三届董事会非独立董事
14.04 选举吕繁荣先生为第三届董事会非独立董事
14.05 选举陈一凡先生为第三届董事会非独立董事
14.06 选举陈天先生为第三届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案
15.01 选举郭斌先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举马冬明先生为第三届董事会独立董事
15.03 选举金城先生为第三届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届并选举田鹰先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 2021年度利润分配预案
3.00 2021年度董事会工作报告
4.00 2021年度监事会工作报告
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 2022年度财务预算报告
7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案
8.01 董事长兼总经理方毅先生2021年度领取的薪酬
8.02 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2021年度领取的薪酬
8.03 董事兼副总经理葛欢阳先生2021年度领取的薪酬
8.04 董事兼副总经理吕繁荣先生2021年度领取的薪酬
8.05 董事陈天先生2021年度领取的董事薪酬
8.06 董事陈一凡先生2021年度领取的董事薪酬
8.07 董事格春来先生2021年度领取的董事薪酬
8.08 独立董事金祥荣先生2021年度领取的独立董事津贴
8.09 独立董事凌春华先生2021年度领取的独立董事津贴
8.10 独立董事潘纲先生2021年度领取的独立董事津贴
8.11 独立董事吕晓红女士2021年度领取的独立董事津贴
8.12 副总经理兼财务总监朱剑敏女士2021年度领取的高级管理人员薪酬
8.13 副总经理兼董事会秘书李浩川先生2021年度领取的高级管理人员薪酬
8.14 前董事兼副总经理沈欣女士2021年度领取的薪酬
8.15 前董事兼副总经理张鹏先生2021年度领取的薪酬
8.16 前董事曹晓冬先生2021年度领取的董事薪酬
9.00 关于2021年度监事薪酬的议案
9.01 监事会主席董霖先生2021年度领取的监事薪酬
9.02 监事陈津来先生2021年度领取的监事薪酬
9.03 监事田鹰先生2021年度领取的监事薪酬
9.04 前监事孔祥清先生2021年度领取的监事薪酬
10.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
11.00 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案
14.01 选举方毅先生为第三届董事会非独立董事
14.02 选举叶新江先生为第三届董事会非独立董事
14.03 选举葛欢阳先生为第三届董事会非独立董事
14.04 选举吕繁荣先生为第三届董事会非独立董事
14.05 选举陈一凡先生为第三届董事会非独立董事
14.06 选举陈天先生为第三届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案
15.01 选举郭斌先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举马冬明先生为第三届董事会独立董事
15.03 选举金城先生为第三届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届并选举田鹰先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-04-16
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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每日互动现发布 |
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2022-04-16
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 2021年度利润分配预案
3.00 2021年度董事会工作报告
4.00 2021年度监事会工作报告
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 2022年度财务预算报告
7.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案
8.01 董事长兼总经理方毅先生2021年度领取的薪酬
8.02 董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2021年度领取的薪酬
8.03 董事兼副总经理葛欢阳先生2021年度领取的薪酬
8.04 董事兼副总经理吕繁荣先生2021年度领取的薪酬
8.05 董事陈天先生2021年度领取的董事薪酬
8.06 董事陈一凡先生2021年度领取的董事薪酬
8.07 董事格春来先生2021年度领取的董事薪酬
8.08 独立董事金祥荣先生2021年度领取的独立董事津贴
8.09 独立董事凌春华先生2021年度领取的独立董事津贴
8.10 独立董事潘纲先生2021年度领取的独立董事津贴
8.11 独立董事吕晓红女士2021年度领取的独立董事津贴
8.12 副总经理兼财务总监朱剑敏女士2021年度领取的高级管理人员薪酬
8.13 副总经理兼董事会秘书李浩川先生2021年度领取的高级管理人员薪酬
8.14 前董事兼副总经理沈欣女士2021年度领取的薪酬
8.15 前董事兼副总经理张鹏先生2021年度领取的薪酬
8.16 前董事曹晓冬先生2021年度领取的董事薪酬
9.00 关于2021年度监事薪酬的议案
9.01 监事会主席董霖先生2021年度领取的监事薪酬
9.02 监事陈津来先生2021年度领取的监事薪酬
9.03 监事田鹰先生2021年度领取的监事薪酬
9.04 前监事孔祥清先生2021年度领取的监事薪酬
10.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
11.00 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案
14.01 选举方毅先生为第三届董事会非独立董事
14.02 选举叶新江先生为第三届董事会非独立董事
14.03 选举葛欢阳先生为第三届董事会非独立董事
14.04 选举吕繁荣先生为第三届董事会非独立董事
14.05 选举陈一凡先生为第三届董事会非独立董事
14.06 选举陈天先生为第三届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案
15.01 选举郭斌先生为第三届董事会独立董事
15.02 选举马冬明先生为第三届董事会独立董事
15.03 选举金城先生为第三届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届并选举田鹰先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-15
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关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会的补充通知公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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每日互动现发布 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于非独立董事变更的议案
2.01 关于选举葛欢阳先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举吕繁荣先生为第二届董事会非独立董事的议案 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于非独立董事变更的议案
2.01 关于选举葛欢阳先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举吕繁荣先生为第二届董事会非独立董事的议案 |
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2022-01-01
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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每日互动现发布 |
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2022-01-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于非独立董事变更的议案
2.01 关于选举葛欢阳先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举吕繁荣先生为第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举陈一凡先生为第二届董事会非独立董事的议案 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-16 |
拟披露年报 |
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