| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-23
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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拉卡拉现发布 |
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2023-04-28
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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拉卡拉现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-17; |
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2023-01-16
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公司股东存在被动减持股份风险的预披露公告 |
深交所公告，风险提示 |
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拉卡拉现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-28; 一次变更公告日期: 2023-04-17; |
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2022-12-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事候选人的议案 |
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2022-12-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事候选人的议案 |
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2022-12-06
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拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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拉卡拉现发布 |
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2022-10-31
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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拉卡拉现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-10-26; 一次变更日期: 2022-10-31; 一次变更公告日期: 2022-10-19; |
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2022-09-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案 |
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2022-09-14
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案 |
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2022-09-14
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拉卡拉支付股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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拉卡拉现发布 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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拉卡拉现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-26; 一次变更日期: 2022-08-30; 一次变更公告日期: 2022-08-18; |
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2022-05-17
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拉卡拉支付股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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拉卡拉现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司2021年度报告及摘要的议案
2.00 关于审议2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于审议2021年度利润分配方案的议案
4.00 关于审议董事会2021年度工作报告的议案
5.00 关于审议监事会2021年度工作报告的议案
6.00 关于审议公司2022年日常关联交易预计的议案
7.00 关于审议公司2022年非独立董事薪酬的议案
提案编码 提案名称
7.01 关于审议孙陶然2022年度薪酬的议案
7.02 关于审议舒世忠2022年度薪酬的议案
7.03 关于审议陈烈2022年度薪酬的议案
7.04 关于审议朱国海2022年度薪酬的议案
7.05 关于审议周钢2022年度薪酬的议案
8.00 关于审议公司2022年监事薪酬的议案
8.01 关于审议寇颖2022年度薪酬的议案
8.02 关于审议朱婕2022年度薪酬的议案
8.03 关于审议牛芹2022年度薪酬的议案
9.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
10.00 关于审议《第一期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
11.00 关于审议《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事项的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订股东大会制订的《独立董事制度》等制度的议案
提案编码 提案名称
15.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.03 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的议案
15.04 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的议案
15.05 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的议案
15.06 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》的议案
15.07 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的议案
15.08 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办法》的议案
15.09 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司2021年度报告及摘要的议案
2.00 关于审议2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于审议2021年度利润分配方案的议案
4.00 关于审议董事会2021年度工作报告的议案
5.00 关于审议监事会2021年度工作报告的议案
6.00 关于审议公司2022年日常关联交易预计的议案
7.00 关于审议公司2022年非独立董事薪酬的议案
7.01 关于审议孙陶然2022年度薪酬的议案
7.02 关于审议舒世忠2022年度薪酬的议案
7.03 关于审议陈烈2022年度薪酬的议案
7.04 关于审议朱国海2022年度薪酬的议案
7.05 关于审议周钢2022年度薪酬的议案
8.00 关于审议公司2022年监事薪酬的议案
8.01 关于审议寇颖2022年度薪酬的议案
8.02 关于审议朱婕2022年度薪酬的议案
8.03 关于审议牛芹2022年度薪酬的议案
9.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
10.00 关于审议《第一期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
11.00 关于审议《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事项的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订股东大会制订的《独立董事制度》等制度的议案
15.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.03 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的议案
15.04 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的议案
15.05 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的议案
15.06 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》的议案
15.07 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的议案
15.08 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办法》的议案
15.09 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司2021年度报告及摘要的议案
2.00 关于审议2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于审议2021年度利润分配方案的议案
4.00 关于审议董事会2021年度工作报告的议案
5.00 关于审议监事会2021年度工作报告的议案
6.00 关于审议公司2022年日常关联交易预计的议案
7.00 关于审议公司2022年非独立董事薪酬的议案
7.01 关于审议孙陶然2022年度薪酬的议案
7.02 关于审议舒世忠2022年度薪酬的议案
7.03 关于审议陈烈2022年度薪酬的议案
7.04 关于审议朱国海2022年度薪酬的议案
7.05 关于审议周钢2022年度薪酬的议案
8.00 关于审议公司2022年监事薪酬的议案
8.01 关于审议寇颖2022年度薪酬的议案
8.02 关于审议朱婕2022年度薪酬的议案
8.03 关于审议牛芹2022年度薪酬的议案
9.00 关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案
10.00 关于审议《第一期限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
11.00 关于审议《第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事项的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订股东大会制订的《独立董事制度》等制度的议案
15.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.03 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的议案
15.04 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的议案
15.05 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的议案
15.06 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》的议案
15.07 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的议案
15.08 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办法》的议案
15.09 关于修订《拉卡拉支付股份有限公司累积投票制实施细则》的议案 |
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2022-04-29
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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拉卡拉现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-25; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-20; |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-25; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-21; |
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2021-10-23
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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拉卡拉现发布 |
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2021-10-12
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举孙陶然先生为第三届非独立董事
1.02 选举舒世忠先生为第三届非独立董事
1.03 选举李蓬先生为第三届非独立董事
1.04 选举陈烈先生为第三届非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王小兰女士为第三届独立董事
2.02 选举李焰女士为第三届独立董事
2.03 选举蔡曙涛女士为第三届独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举朱婕女士为第三届非职工代表监事
3.02 选举牛芹女士为第三届非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2021-10-12
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举孙陶然先生为第三届非独立董事
1.02 选举舒世忠先生为第三届非独立董事
1.03 选举李蓬先生为第三届非独立董事
1.04 选举陈烈先生为第三届非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王小兰女士为第三届独立董事
2.02 选举李焰女士为第三届独立董事
2.03 选举蔡曙涛女士为第三届独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举朱婕女士为第三届非职工代表监事
3.02 选举牛芹女士为第三届非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-23 |
拟披露季报 |
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2021-08-18
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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拉卡拉现发布 |
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2021-07-22
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2021-07-22
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2021-07-22
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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拉卡拉现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-18 |
拟披露中报 |
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2021-05-11
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2020年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2021-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-11
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2020年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2021-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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