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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-07
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整董事会人数及修订公司章程的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举严建亚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举刘建利先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举何琳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举虢迎光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举严健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举王海鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举王鹏程先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举苏青女士为公司第三届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举傅瑜先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
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2022-09-07
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三角防务现发布 |
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2022-08-09
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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三角防务现发布 |
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2022-07-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案
2.00 关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市预案(修订稿)>的议案
4.00 关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(修订稿)>的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
7.00 向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
8.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案
10.00 关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
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2022-07-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案
2.00 关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市预案(修订稿)>的议案
4.00 关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(修订稿)>的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
7.00 向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
8.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案
10.00 关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
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2022-07-09
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案
2.00 关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市预案(修订稿)>的议案
4.00 关于公司<向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告(修订稿)>的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
7.00 向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
8.00 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案
10.00 关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
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2022-07-09
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三角防务现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-09 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-25; 一次变更日期: 2022-08-09; 一次变更公告日期: 2022-08-08; |
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2022-06-27
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2021年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日 ，2022-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-27
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2021年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日 ，2022-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-27
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2021年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日 ，2022-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-27
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2021年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日 ，2022-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-27
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2021年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日 ，2022-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-27
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2021年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日 ，2022-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
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2022-05-11
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关于召开2022年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三角防务现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 2021年度财务决算报告的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 2021年度财务决算报告的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
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2022-04-23
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三角防务现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-23 |
拟披露季报 |
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2022-02-23
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三角防务第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三角防务现发布 |
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2022-01-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于设立董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的议案
2.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案 |
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2022-01-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于设立董事会战略委员会及薪酬与考核委员会的议案
2.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案 |
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2022-01-12
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关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三角防务现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报 |
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2021-12-23
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三角防务公司关于持股5%以上股东交易公司可转债时因误操作导致短线交易暨致歉的公告 |
深交所公告 |
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三角防务现发布 |
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2021-12-21
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关于三角转债可能满足赎回条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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三角防务现发布 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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三角防务现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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