公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-08-11
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关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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三角防务现发布 |
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2023-07-21
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-08-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 |
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2023-07-21
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-08-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案 |
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2023-07-21
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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三角防务现发布 |
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2023-07-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-07-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案 |
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2023-07-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-07-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案 |
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2023-07-08
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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三角防务现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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2022年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 ,2023-07-05 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日 ,2023-07-06 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日 ,2023-07-06 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 ,2023-07-05 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日 ,2023-07-06 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日 ,2023-07-06 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000登记日 ,2023-07-05 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000除权日 ,2023-07-06 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红,10派1.000000000(含税),税后10派1.000000红利发放日 ,2023-07-06 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-05-18
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关于可转换公司债券2023年付息的公告 |
深交所公告,其它 |
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三角防务现发布 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 关于2022年度财务决算报告的议案 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-11 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于董事、监事薪酬的议案
7.00 关于2022年度财务决算报告的议案 |
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2023-04-21
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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三角防务现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-01-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-01-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
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2023-01-11
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三角防务现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-21 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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三角防务现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-07
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召开2022年度第4次临时股东大会 ,2022-09-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于调整董事会人数及修订公司章程的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举严建亚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举刘建利先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举何琳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举虢迎光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举严健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举王海鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举王鹏程先生为公司第三届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举苏青女士为公司第三届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举傅瑜先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
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