| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-13
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2023-010-关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三只松鼠现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-12-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《总经理工作细则》
3.04 《独立董事制度》
3.05 《关联交易管理办法》
3.06 《对外担保管理办法》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-12-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《总经理工作细则》
3.04 《独立董事制度》
3.05 《关联交易管理办法》
3.06 《对外担保管理办法》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-12-13
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三只松鼠现发布 |
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2022-12-12
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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三只松鼠现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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三只松鼠现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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三只松鼠现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2022-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2022-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2022-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2022-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2022-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2022-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-23
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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三只松鼠现发布 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-23 |
拟披露季报 |
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2022-01-29
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关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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三只松鼠现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-23 |
拟披露年报 |
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2021-12-11
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三只松鼠现发布 |
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2021-12-11
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举章燎源先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举杨嵘峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举潘道伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举魏本强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举郭广宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄钟伟先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举吴声先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举李景武先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李丰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘丛丛女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-12-11
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举章燎源先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举杨嵘峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举潘道伟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举魏本强先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举郭广宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄钟伟先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举吴声先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举李景武先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举李丰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘丛丛女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-10-21
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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三只松鼠现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-22; 一次变更日期: 2021-10-21; 一次变更公告日期: 2021-10-13; |
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2021-08-17
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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三只松鼠现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-17 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-21; 一次变更日期: 2021-08-17; 一次变更公告日期: 2021-08-10; |
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2021-06-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2021年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年事业合伙人持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<三只松鼠股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
7.00 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 |
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