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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-29
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司第五届独立董事薪酬方案的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举丁香鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
6.02 选举王承宝先生为公司第五届董事会非独立董事
6.03 选举丁志嘉先生为公司第五届董事会非独立董事
6.04 选举丁香财先生为公司第五届董事会非独立董事
6.05 选举徐洪魁先生为公司第五届董事会非独立董事
6.06 选举王学清先生为公司第五届董事会非独立董事
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举马广林先生为公司第五届董事会独立董事
7.02 选举赵永瑞先生为公司第五届董事会独立董事
7.03 选举王树文女士为公司第五届董事会独立董事
8.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举段玮女士为公司第五届监事会非职工代表监事
8.02 选举李旸女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-11-29
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关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国林科技现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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国林科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-08-29
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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国林科技现发布 |
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2023-07-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
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2023-07-12
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
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2023-07-12
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2023年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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国林科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 所有提案
1.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
4.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-06-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 所有提案
1.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
4.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-06-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
4.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
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2023-06-17
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2023年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，其它 |
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国林科技现发布 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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国林科技现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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国林科技现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 所有提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于拟变更公司名称的议案》 |
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2023-01-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于拟变更公司名称的议案》 |
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2023-01-05
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2023年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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国林科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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国林科技现发布 |
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