| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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铂科新材现发布 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案
10.00 关于公司为子公司提供担保额度预计的议案
11.00 关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2022-04-19
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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铂科新材现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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铂科新材现发布 |
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2022-03-17
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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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铂科新材现发布 |
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2022-03-15
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向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
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铂科新材现发布 |
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2022-03-14
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向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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铂科新材现发布 |
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2022-03-11
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向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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铂科新材现发布 |
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2022-03-09
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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铂科新材现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-19 |
拟披露年报 |
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2021-12-09
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募集说明书（上会稿） |
深交所公告 |
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铂科新材现发布 |
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2021-12-08
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募集说明书（上会稿） |
深交所公告 |
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铂科新材现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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铂科新材现发布 |
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2021-10-25
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募集说明书 |
深交所公告 |
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铂科新材现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-24
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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铂科新材现发布 |
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2021-07-31
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜江华先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举郭雄志先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举罗志敏先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举阮佳林先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举伊志宏女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举李音女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举谢春晓先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举姚红女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙丹丹女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
7.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2021-07-31
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜江华先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举郭雄志先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举罗志敏先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举阮佳林先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举伊志宏女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举李音女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举谢春晓先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举姚红女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙丹丹女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
7.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2021-07-31
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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铂科新材现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-24 |
拟披露中报 |
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2021-05-21
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2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日 ，2021-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-21
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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铂科新材现发布 |
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2021-05-21
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2020年年度转增，10转增8转增上市日 ，2021-05-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-05-21
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2020年年度转增，10转增8除权日 ，2021-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-21
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2020年年度转增，10转增8登记日 ，2021-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-21
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2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000红利发放日 ，2021-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-21
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2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000除权日 ，2021-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-26
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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铂科新材现发布 |
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2021-04-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
8 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
9 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
9.01 发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 还本付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股后的股利分配
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人会议相关事项
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 评级事项
9.20 募集资金存管
9.21 本次发行方案的有效期
10 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
11 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
12 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
15 关于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
16 关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-26 |
拟披露季报 |
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