| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-04
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于变更募投项目实施地点的议案 |
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2020-09-04
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于变更募投项目实施地点的议案 |
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2020-08-26
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-07-22
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案
2.00 关于修改<股东大会议事规则>的议案
3.00 关于修改<对外投资管理办法>的议案
4.00 关于修改<关联交易管理办法>的议案
5.00 关于修改<独立董事工作制度>的议案
6.00 关于修改<对外担保管理制度>的议案
7.00 关于修改<募集资金管理办法>的议案
8.00 关于修改<累积投票实施细则>的议案 |
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2020-07-15
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关于收到政府上市奖励资金的公告 |
深交所公告 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-07-01
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重大合同进展公告 |
深交所公告 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-29
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关于与上海交通大学材料科学与工程学院签署共建联合实验室协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-06-10
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关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-06-04
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-06-04
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2020-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-04
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2020-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-04
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2019年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2020-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-02
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于土地收储的议案
2.00 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
3.00 关于董事、高级管理人员薪酬调整的议案 |
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2020-05-09
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重大合同进展公告 |
深交所公告 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-05-08
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关于控股股东、实际控制人办理股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-05-07
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-04-30
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关于收到土地收储公告的公告 |
深交所公告 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-04-27
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-04-22
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关于使用闲置募集资金签订协定存款合同及进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-04-16
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关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2019年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度审计报告的议案
6.00 关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于2019年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
10.00 关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
11.00 选举公司第四届董事会4名非独立董事
11.01 选举郑昊先生为公司第四届非独立董事
11.02 选举程胜先生为公司第四届非独立董事
11.03 选举胡金生先生为公司第四届非独立董事
11.04 选举王磊先生为公司第四届非独立董事
12.00 选举公司第四届董事会3名独立董事
12.01 选举李智勇先生为公司第四届非独立董事
12.02 选举黄斌先生为公司第四届非独立董事
12.03 选举赵爱民先生为公司第四届非独立董事
13.00 选举公司第四届监事会2名非职工监事
13.01 选举王红女士为公司第四届非职工代表监事
13.02 选举杨国军先生为公司第四届非职工代表监事 |
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2020-04-15
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2019年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度审计报告的议案
6.00 关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于2019年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
10.00 关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
累积投票议案 提案11.00、12.00、13.00为等额选举
11.01 选举郑昊先生为公司第四届非独立董事
11.02 选举程胜先生为公司第四届非独立董事
11.03 选举胡金生先生为公司第四届非独立董事
11.04 选举王磊先生为公司第四届非独立董事
12.00 选举公司第四届董事会3名独立董事
12.01 选举李智勇先生为公司第四届非独立董事
12.02 选举黄斌先生为公司第四届非独立董事
12.03 选举赵爱民先生为公司第四届非独立董事
13.00 选举公司第四届监事会2名非职工监事
13.01 选举王红女士为公司第四届非职工代表监事
13.02 选举杨国军先生为公司第四届非职工代表监事 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2019年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度审计报告的议案
6.00 关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于2019年度内部控制自我评价报告的议案
8.00 关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
10.00 关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案
11.00 选举公司第四届董事会4名非独立董事
11.01 选举郑昊先生为公司第四届非独立董事
11.02 选举程胜先生为公司第四届非独立董事
11.03 选举胡金生先生为公司第四届非独立董事
11.04 选举王磊先生为公司第四届非独立董事
12.00 选举公司第四届董事会3名独立董事
12.01 选举李智勇先生为公司第四届独立董事
12.02 选举黄斌先生为公司第四届独立董事
12.03 选举赵爱民先生为公司第四届独立董事
13.00 选举公司第四届监事会2名非职工监事
13.01 选举王红女士为公司第四届非职工代表监事
13.02 选举杨国军先生为公司第四届非职工代表监事 |
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2020-04-10
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2020年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-04-02
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关于取得专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-27 |
拟披露季报 |
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2020-03-26
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关于召开2020年第二次临时股东大会的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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耐普矿机现发布 |
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2020-03-25
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案 |
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