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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-17
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新产业现发布 |
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2022-06-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外投资设立境外子公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
2.01 关于修订《公司章程》的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订《监事会议事规则》的议案
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案
2.10 关于修订《承诺管理制度》的议案
2.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2022-06-17
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2022-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-17
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2022-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-17
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2021年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2022-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-22
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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新产业现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
11.01 选举伍前辉女士为公司第四届董事会独立董事 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年审计机构的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
提案编码 提案名称
11.01 选举伍前辉女士为公司第四届董事会独立董事 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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新产业现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-27; 一次变更日期: 2021-10-28; 一次变更公告日期: 2021-10-09; |
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2021-08-20
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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新产业现发布 |
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2021-08-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举饶微先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举翁鹤鸣先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陆勤超女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举潘海英先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举沈卫华女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举王岱娜女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举张清伟先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘登科先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举马杰女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-31
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关于公司获得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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新产业现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-20 |
拟披露中报 |
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2021-05-14
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新产业现发布 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2021-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2021-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2021-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度转增，10转增9转增上市日 ，2021-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度转增，10转增9除权日 ，2021-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度转增，10转增9登记日 ，2021-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新产业现发布 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于调整新产业生物研发大厦项目投资额度的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审
提案编码 提案名称计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于调整新产业生物研发大厦项目投资额度的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2021-03-31
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新产业现发布 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于调整新产业生物研发大厦项目投资额度的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-02-22
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关于公司新型冠状病毒检测产品等取得CE准入资格的公告 |
深交所公告 |
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新产业现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-31 |
拟披露年报 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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新产业现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-18
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2020年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新产业现发布 |
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2020-09-18
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2020年中期分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000红利发放日 ，2020-09-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-09-18
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2020年中期分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000除权日 ，2020-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
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