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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-08-20
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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新产业现发布 |
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2021-08-20
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举饶微先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举翁鹤鸣先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陆勤超女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举潘海英先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举沈卫华女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举王岱娜女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举张清伟先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘登科先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举马杰女士为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2021-07-31
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关于公司获得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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新产业现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-20 |
拟披露中报 |
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2021-05-14
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新产业现发布 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2021-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2021-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2021-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度转增，10转增9转增上市日 ，2021-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度转增，10转增9除权日 ，2021-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-14
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2020年年度转增，10转增9登记日 ，2021-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新产业现发布 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于调整新产业生物研发大厦项目投资额度的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审
提案编码 提案名称计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于调整新产业生物研发大厦项目投资额度的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2021-03-31
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新产业现发布 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于调整新产业生物研发大厦项目投资额度的议案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-02-22
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关于公司新型冠状病毒检测产品等取得CE准入资格的公告 |
深交所公告 |
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新产业现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-31 |
拟披露年报 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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新产业现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-18
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2020年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新产业现发布 |
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2020-09-18
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2020年中期分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000红利发放日 ，2020-09-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-09-18
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2020年中期分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000除权日 ，2020-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-09-18
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2020年中期分红，10派15.000000000(含税)，税后10派15.000000登记日 ，2020-09-24 |
登记日，分配方案 |
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2020-09-01
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2020-09-01
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新产业现发布 |
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2020-08-25
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关于2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新产业现发布 |
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2020-08-22
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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新产业现发布 |
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