| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-23
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2024年第一次股东大会通知公告 |
深交所公告，其它 |
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博汇股份现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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博汇股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-08-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选聘公司2023年度审计机构的议案》 |
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2023-08-15
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2022年第三季度报告（更正后） |
深交所公告，其它 |
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博汇股份现发布 |
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2023-08-09
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关于“博汇转债”2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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博汇股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报 |
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2023-06-26
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关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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博汇股份现发布 |
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2023-05-12
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2022年年度转增，10转增4登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度转增，10转增4除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度转增，10转增4转增上市日 ，2023-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2023-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-12
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2023-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
4.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
7.00 《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》
8.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
4.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
7.00 《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》
8.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-04-18
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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博汇股份现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
4.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
7.00 《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》
8.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-18 |
拟披露季报 |
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2023-02-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-02-22
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举金碧华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举王律先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举尤丹红女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举项美娇女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举董向阳先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举徐如良先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举刘红灿女士为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举唐一位先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举何家坤先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
4.01 关于修订《公司章程》的议案
4.02 关于修订《独立董事工作细则》的议案
4.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.04 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.07 关于修订《提供财务资助管理制度》的议案 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举金碧华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举王律先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举尤丹红女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举项美娇女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举董向阳先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举徐如良先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举刘红灿女士为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举唐一位先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举何家坤先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
4.01 关于修订《公司章程》的议案
4.02 关于修订《独立董事工作细则》的议案
4.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.04 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.07 关于修订《提供财务资助管理制度》的议案 |
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2022-12-30
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关于调整回购股份价格上限的公告 |
深交所公告，回购 |
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博汇股份现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-04-18; 一次变更公告日期: 2023-03-21; |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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博汇股份现发布 |
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2022-10-24
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回购股份报告书 |
深交所公告，回购 |
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博汇股份现发布 |
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2022-09-30
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式及价格
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 预计回购后公司股权结构的变动情况
1.08 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1.09 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
1.10 关于办理回购股份事宜的授权 |
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