| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于<杭州申昊科技股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划>的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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2023年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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申昊科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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申昊科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 选举吴晓萍女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
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2023-08-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 选举吴晓萍女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
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2023-08-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 选举吴晓萍女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
2.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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申昊科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-05-29
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关于申昊转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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申昊科技现发布 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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申昊科技现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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申昊科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-21; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-18; |
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2023-02-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈如申担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王晓青担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举曹光客担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王婉芬担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举熊俊杰担任公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举朱鸯鸯担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举胡国柳担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王建林担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举唐国华担任公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举曲靖担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨丽青担任公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
5.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 |
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2023-02-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈如申担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王晓青担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举曹光客担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王婉芬担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举熊俊杰担任公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举朱鸯鸯担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举胡国柳担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王建林担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举唐国华担任公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举曲靖担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨丽青担任公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
5.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》 |
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2023-02-17
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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申昊科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-21; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-19; |
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