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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-19
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关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
深交所公告，其它 |
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天阳科技现发布 |
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2023-01-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-01-13
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2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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天阳科技现发布 |
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2023-01-13
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-11-16
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2022-11-16
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2022-11-16
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天阳科技现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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天阳科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-14
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天阳科技现发布 |
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2022-09-14
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举欧阳建平先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举宋晓峰先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举师海峰先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举凌云先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘力先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举王立华先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举杨晓明先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨秋云女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举毛乐君先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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天阳科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-05-24
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2021年年度转增，10转增8登记日 ，2022-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2022-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度转增，10转增8转增上市日 ，2022-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2022-05-24
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2021年年度转增，10转增8除权日 ，2022-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-13
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股价格的确定及其调整
2.9 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5.00 关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于2022年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10.00 关于公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案 |
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2022-05-13
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
5.00 关于公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于2022年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
10.00 关于公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案 |
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2022-05-13
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2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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天阳科技现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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天阳科技现发布 |
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2022-04-27
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关于2021年年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天阳科技现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
2.00 《关于公司2021年董事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》；
4.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》；
5.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》；
7.00 《关于公司2022年度监事人员薪酬方案的议案》；
8.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；
2.00 《关于公司2021年董事会工作报告的议案》；
3.00 《关于公司2021年监事会工作报告的议案》；
4.00 《关于公司2021年年度财务决算报告的议案》；
5.00 《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》；
6.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》；
7.00 《关于公司2022年度监事人员薪酬方案的议案》；
8.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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